随着联邦调查局（FBI）识别出数千名哈马斯捐助者，56万美元加密货币被查获

FBI 接管哈马斯筹款网络

联邦调查人员查获了超过 56 万美元的加密货币，并接管了据称哈马斯用于筹资和招募支持者的域名与服务器。司法部于 9 月 1 日披露了此次行动，称这是一项针对代表该组织军事分支——卡桑旅（Al Qassam Brigades）所控制基础设施的持续打击。该部门表示：

“作为该部门努力的一部分，超过 56 万美元、原本将捐给哈马斯的加密货币捐款已被查获，其筹款与招募的通信平台和网站也已被扰乱。”

这次获得法院支持的行动针对的是一个加密群聊，该群聊引导支持者前往一个筹款网站，并传播一组不断轮换的加密货币地址。调查人员利用来自多名人类消息源的信息，识别、追踪并通过分别于 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日实施的查封行动扣押了这些资金。三次加密货币查封合计约 56 万美元。

此次最新披露进一步补充了 2025 年 3 月宣布的最初 20 万美元加密货币查封细节。那次行动至少针对了 17 个与一个归集网络相关的加密货币地址，该网络自 2024 年 10 月以来已转移超过 150 万美元。官方称，这些资金通过交易所、场外经纪商以及登记在居住于土耳其等地的巴勒斯坦个人名下的账户流转。

被接管的基础设施为了解捐助者打开窗口

对 AlQassam.ps 域名及其相关服务器的控制，使特工能够拦截通过被接管的筹款网络发送的加密货币。公共区块链资产是“假名”的而非匿名的，这使调查人员能够追踪地址之间的交易，并将这些记录与从交易所、在线通信、人类消息源以及被查获的基础设施中获得的身份信息结合起来。

美国当局已追查多个被指控帮助哈马斯绕开传统金融渠道转移资金的加密货币网络。2025 年 7 月宣布的200 万美元民事没收行动针对通过 Tether 与 Binance 账户持有的资产。检方将这些账户与 Buy Cash Money and Money Transfer Company 联系起来，该公司是一家位于加沙的业务机构，被指控在财务上支持哈马斯。

全球行动瞄准哈马斯加密货币渠道

最新的查封行动紧随一系列协调一致的国际措施之后，这些措施针对被指控向哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织转移资金的金融协助者。财政部于 2024 年 1 月制裁了加沙多个与哈马斯有关的兑换网络及其所有者和关联人员；与此同时，英国与澳大利亚也对哈马斯官员和协助者实施了制裁。财政部表示，哈马斯一直试图使用多种资金转移机制（包括加密货币）为其活动提供资金。

金融监管机构也敦促银行和加密货币企业关注可能与哈马斯筹款相关的支付模式。金融犯罪执法网络（FinCEN）在 2023 年 10 月发布的警报指出了若干“红旗”指标，涉及筹款活动、虚拟货币、货币服务业务以及慈善组织——这些组织在不明显提供慈善服务的情况下 soliciting donations（征集捐款）。监管机构要求金融机构报告可能与该组织相关的可疑交易。

其他政府也利用交易所的协作来中断类似的筹款渠道。2023 年 10 月，以色列警方冻结了 Binance 上的加密货币账户，当局称哈马斯曾通过社交网络使用这些账户收集捐款。司法部还描述了 FBI 如何为未来的反恐调查收集信息：

“通过相关来源与手段，FBI 还获取了有关数千名个人的信息，这些人曾在线联系哈马斯，试图使用加密货币及其他传统方式向该恐怖组织捐款或尝试捐款。”