报道：Block Bits创始人因96万美元加密货币交易机器人项目崩盘被判有罪

Law360记者邦妮·埃斯林格（Bonnie Eslinger）周一从旧金山的美国加利福尼亚州北区联邦地区法院报道了该判决结果。报道指出，由12名成员组成的陪审团经过两天共计约六小时的审议后，认定迪尔曼犯有四项电汇欺诈罪和一项共谋罪。

陪审团彻底驳斥了Block Bits的自动交易宣传

2017年6月至2018年8月期间，迪尔曼与联合创始人戴维·马塔（David Mata）从约22名散户投资者处募集了约96万美元。 其销售宣传内容十分具体：Block Bits Fund I据称运行着一套专有交易机器人，在30多个交易所交易约100种数字资产，并利用各交易所之间的价格差异获利。

该机器是营销宣传的核心，而检方指出它根本不存在。美国证券交易委员会（SEC）指控称，Block Bits的实际交易仅是马塔通过交易所账户手动下单。然而，迪尔曼在2017年6月和7月曾向投资者声称，该自动化操作已开始产生利润。

销售宣传不仅限于这个虚构的交易机器人。投资者还被告知，基金资产中约40%存放在低风险的“冷存储”安排中，并能产生高回报。检察官和美国证券交易委员会表示，这些交易根本不存在。资金实际上流向了高风险贷款以及AML比特币首次代币发行（ICO）。

截至2022年，刑事起诉书将投资者损失金额定为约50.8万美元。检方的指控归根结底在于资金流向：投资者之所以解囊相助，是因为他们相信迪尔曼关于所谓“自动交易技术”和“资产保护机制”的说辞。

联合创始人翻供，辩方将责任归咎于技术专家

据Law360报道，马塔（Mata）成为了政府指控其前合伙人最重要的证人之一。他于2022年6月对一项电汇欺诈指控认罪，随后根据认罪协议在等待自身量刑期间出庭指证迪尔曼。

迪尔曼的辩护律师直指马塔的可信度。律师理查德·A·塔莫尔称其为“冷血骗子”，并辩称迪尔曼完全依赖其技术合伙人关于交易运作的陈述。 辩护方将迪尔曼描绘成负责资金和投资者的人，而马塔则在幕后操控整个运作机制。 陪审团并不买账，最终裁定迪尔曼五项指控全部成立。

有罪判决引发新一轮关于赔偿与监禁的争斗

如今，迪尔曼面临的处境变得更加严峻。每项电汇欺诈指控的法定最高刑罚为20年监禁和25万美元罚款，尽管实际刑罚将取决于联邦量刑规则以及投资者损失等计算因素。目前尚未确定量刑日期。

法庭上的煎熬并未因刑事定罪而结束。美国证券交易委员会（SEC）针对迪尔曼及“Block Bits”旗下实体的民事执法案件仍在进行中，监管机构正寻求禁令、追缴非法所得、罚款以及限制其参与未来证券发行的措施。

Block Bits诞生于2017年加密货币首次代币发行（ICO）狂热的时期，当时交易机器人、套利引擎以及所谓的高科技手段成为了强大的募资噱头。散户投资者往往几乎没有切实可行的方法来深入了解其运作机制。在Block Bits一案中，检方说服陪审团认定其背后根本空无一物。

迪尔曼即将面临量刑，赔偿和没收问题仍悬而未决。马塔也即将面临量刑，而美国证券交易委员会（SEC）尚未结案的民事诉讼确保了Block Bits的法律清算不会因周一的认罪判决而终结。