联邦当局指控一名越南籍人士涉嫌参与一宗涉案金额达1600万美元的“猪肉屠宰”加密货币诈骗案

涉嫌“宰猪”加密货币诈骗案

37岁的Trung Nguyen Van在密苏里州西区面临两项洗钱指控。据堪萨斯城美国检察官办公室称，在Van于洛杉矶首次出庭后，该起诉书于本周解封。

“宰猪”骗局——得名于先“养肥”受害者再使其遭受财务重创的伎俩——通常始于诈骗者通过约会应用、未经请求的短信或社交媒体消息，在线上与目标建立看似浪漫的关系。 一旦建立信任，受害者便会被引导至虚假的加密货币投资平台，并在被展示虚假收益后被诱导投入越来越大的资金。

根据法庭文件显示，本案受害者在2024年6月至8月期间，误以为自己是在名为“Triangle”的平台上进行投资，因此汇出了约1600万美元的加密货币。 调查人员追踪到一笔超过56.9万美元的转账直接流入范控制的钱包。数日后，该钱包又收到六笔总额大致相当的转账，随后范据称将其中几乎全部资金——约56.8万美元——转入了一个自主保管的钱包。

当局表示，这种作案模式远不止针对一名受害者。在2018年2月至2024年12月期间，范的钱包共接收了约5330万美元的加密货币，这些资金均与针对美国人的电汇诈骗计划有关，其中几乎全部随后被转移出了可追踪的区块链网络。

“‘猪屠宰’骗局是一种日益猖獗且手段日益高明的诈骗形式，已给全球受害者造成数十亿美元的损失，”密苏里州西部地区美国检察官R·马修·普赖斯在一份声明中表示。 “诈骗分子应当知道，我们将动用一切可用资源，追查那些将无辜受害者作为目标的犯罪分子。” 联邦调查局（FBI）负责该案的特工克里斯·奥默罗德表示，该局堪萨斯城分局与私营部门合作伙伴通力合作，成功揭露了这一骗局，并防止了更多受害者上当受骗。