100名Coinbase用户轻信虚假客服，损失近1600万美元

Coinbase用户损失近1600万美元

部分受害者在有人冒充Coinbase客服人员警告其加密货币面临风险后，损失了100万美元或更多。 据布鲁克林地区检察官埃里克·冈萨雷斯称，9月23日，布鲁克林最高法院法官丹尼·春判处罗纳德·斯佩克托4至12年监禁。检方称，约100名美国受害者的损失总额约为15,944,000美元。

这位来自希普斯黑德湾的23岁男子于9月2日对起诉书中全部31项指控认罪，其中包括一级重大盗窃罪和一级洗钱罪。尽管检方提出异议，春法官仍作出了此前承诺的判决；地区检察官办公室此前曾寻求判处7至21年监禁。冈萨雷斯表示： “本案应给加密货币诈骗者敲响警钟：无论数字踪迹通向何处，我们都将追查到底，并坚决追究责任人的法律责任。” 此次量刑紧随去年12月公布的斯佩克特（Spektor）在Coinbase冒充案中的起诉。地区检察官办公室声明：

“被告还被勒令没收价值估计超过50万美元的现金、加密货币和个人财产，并赔偿近1600万美元。”

没收与赔偿是两项独立的裁决；被没收财产的价值远低于受害者的损失金额。 根据纽约州法律，4至12年的刑期设定了最低和最高限额：斯佩克特在服完最低刑期后可首次向州假释委员会提出申请，不过针对某些非暴力罪犯的服刑抵扣可能使该日期提前，最终是否获释由委员会酌情决定。

关于黑客的警告诱使受害者转移加密货币

检方称，斯佩克托假冒Coinbase交易所代表联系用户。他谎称黑客威胁到用户的资产，并指示他们将资金转入新钱包。受害者以为只有自己能控制这些钱包，但斯佩克托实际上能够访问这些钱包，并在转账完成后将资金清空。 Coinbase表示，其代表绝不会致电用户要求转账。调查人员追踪到，被盗资产在加密货币交易所经过多次转账后，最终流向了可用于赌博、兑换现金或购买礼品卡及数字资产的服务平台。检方称，其中大部分资金流向了赌博平台和在线商店。 在另一起涉及虚假网站的Coinbase冒充案件中，犯罪分子获取了账户凭证和验证码；而斯佩克托的受害者则是被诱骗后自行进行了转账。

虚假的安全警告是此次盗窃案的关键。如果有人将加密货币发送到冒充者提供的地址，即使转账是从合法账户发出的，也可能失去对资金的控制权。网络钓鱼和钱包诈骗骗局可能会利用消息、电话以及仿冒服务，使欺诈请求看起来像是来自可信公司。

数字记录将斯佩克托与涉案钱包关联起来

检察官通过交易记录、区块链分析、数字证据和搜查令将斯佩克托与这些盗窃案联系起来。他们表示，斯佩克托的家庭IP地址与多个被盗加密货币的钱包有关联。调查人员还发现，他在网上论坛招募他人担任社会工程学专家，并在Telegram上吹嘘这一骗局。

调查人员恢复的消息显示，斯佩克托声称自己在赌博中损失了600万美元的加密货币，并暗示自己通过诈骗赚取了数百万美元。这一数字反映的是他所写的内容，而非赌博损失的单独核算。检察官还表示，他手机上的短信显示，在网络诈骗指控曝光后，他处理掉了一个硬件钱包并购买了另一个。

美国联邦贸易委员会警告称，诈骗者可能会声称资金面临风险，并诱导人们将资金转入诈骗者控制的账户。 布鲁克林地区检察官建议用户在转移资金前，通过公司的正规渠道核实意外的安全警示。这一警告针对的是斯佩克特骗局中使用的施压手段：受害者被告知其资产面临黑客威胁，必须迅速采取行动。

在另一起涉及Coinbase的新加坡警方行动中，警员在资金被骗走之前联系到了145多名潜在诈骗受害者。这项由警方主导的行动利用区块链分析和参与交易所提供的信息，识别了面临风险的人群。当局报告称，此举避免了超过420万美元的潜在损失。