新加坡警方与加密货币交易所成功阻止了420万美元的诈骗损失，Coinbase协助联系了145多名受害者

新加坡警方如何追踪潜在诈骗受害者

新加坡警察部队将区块链分析作为一项为期六周行动的核心，旨在在资金转账完成前联系潜在诈骗受害者。其反诈骗中心和网络调查科于2026年4月16日至5月31日期间，与Coinbase以及另外六家加密货币交易所展开合作。 当局报告称，此次行动成功避免了超过420万美元的潜在损失。7月10日，Coinbase新加坡分部在X平台的一篇帖子中分享了此次行动的部分细节。该加密货币平台表示：

“过去6周内，Coinbase与新加坡警方反诈骗中心及网络犯罪调查科紧密合作，开展了一次联合反诈骗行动。我们共同阻止了145多人因诈骗而损失总计420万美元以上。”

警方利用Chainalysis和TRM Labs的分析工具，对涉及冒充政府官员、投资诈骗、求职诈骗及恋爱诈骗的相关活动进行了排查。通过分析，当局成功锁定了可能面临加密货币转账风险的对象。随后，调查人员与交易所合作，将可疑活动与可联系到的客户关联起来。

为何警方与交易所的合作改变了结果

区块链记录虽能揭示交易模式，但执法部门仍需一种方法来识别并联系可能正准备转账的人员。新加坡警方的此次行动将官方调查权限与加密货币平台持有的客户信息相结合。这种机制开辟了一条从可疑区块链活动到预防性干预的直接路径。

Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX和Upbit参与了此次由警方主导的行动。新加坡警察部队表示，这些公司及时提供了客户信息，帮助警员实施了超过145次针对性干预。这些联系通过电话和当面沟通的方式进行。

新加坡警察部队指出：

“参与行动的加密货币交易所通过及时提供客户信息支持了此次行动，促成了145次以上的电话和面对面定向干预，并使警员能够在资金损失前联系到潜在的诈骗受害者。”

警方持续致力于公私合作预防网络犯罪

新加坡警方公布的数据突显了成功避免的潜在损失，反映出此次行动侧重于在资金转账前进行早期干预。官方声明强调了外联与协调的规模，但未包含具体个案或交易层面的详细数据。

若能披露更多信息，将可显示有多少被标记的案件最终被确认为诈骗，以及警方干预成功阻止资金转账的频率。此类信息将更清晰地展现该合作机制在保护加密货币用户方面的成效。 新加坡警察部队强调：

“警方将继续与加密货币交易所及其他私营部门合作伙伴密切合作，打击网络犯罪，并致力于通过主动且以情报为导向的行动保障公众安全。”

该合作机制目前仍在运作，其长远意义将取决于有据可查的成果，以及能否证明早期预警能持续有效阻止诈骗款项最终完成转账。关于已确认诈骗案件、执法行动及重复干预的进一步官方数据，将更全面地展现该模式在保护加密货币用户方面的实际成效。