Telegram加密货币市场崩盘后，美国联邦当局现已冻结9.38亿美元涉诈骗加密货币

加密货币诈骗打击行动追缴金额逼近10亿美元

在针对Telegram上某交易平台展开的行动后，美国司法部诈骗中心打击小组已冻结约9.38亿美元与诈骗相关的加密货币。该部门于9月9日宣布：

“仅一天内就冻结了约5200万美元涉及诈骗洗钱的加密货币，使诈骗中心打击小组冻结的总金额达到约9.38亿美元。”

这一累计数字是在打击小组此前冻结、扣押或没收超过5.8亿美元加密货币这一里程碑之后达成的。这些执法总数涉及多项调查，而此次最新行动则聚焦于Xinbi及其涉嫌支持有组织欺诈的供应商。

据称，该交易平台会在卖家完成服务前暂扣买家的款项，为运营商和供应商之间的交易提供第三方托管服务。根据搜查令，调查人员追踪到美国受害者的资金流向了通过Telegram广告宣传洗钱服务的卖家。

据该部门称，联邦法院已于9月7日授权扣押该交易平台的Telegram频道。当局还扣押了两个持有约1200万美元的支付钱包。该部门补充道：

“执法部门还寻求冻结另外47个加密货币钱包，这些钱包据信与‘新币’网络上的洗钱活动以及曾为诈骗团伙工作的供应商有关。”

财政部警示朝鲜使用加密货币的报道

Xinbi的金融触角已超越单个诈骗团伙，财政部估计，自2022年左右成立以来，其交易额已超过240亿美元。 该数字涵盖了通过其交易市场和平台处理的数字资产及政府发行的货币，主要用于支持东南亚地区的交易。财政部表示，据报道，朝鲜黑客和受制裁实体曾使用该平台。

据报告，这些用户包括金贝集团（Jin Bei Group）以及受制裁的王子集团（Prince Group）旗下的实体。2025年10月，美国和英国当局对这家总部位于柬埔寨的集团采取了行动，指控其参与大规模诈骗和人口贩运。美国财政部表示，此次对新比的最新制裁措施是此前针对该网络执法行动的延续。

Xinbi与更广泛的中文洗钱服务市场并行运作。 Chainalysis估计，2025年这些网络处理了161亿美元的非法加密货币，该总额不包括Xinbi和Huione等担保平台。供应商利用Telegram担保平台宣传服务并与客户建立联系，而第三方托管安排则为参与者之间的交易提供支持。

美国将 Xinbi 的支持公司和海外诈骗中心列为打击目标

9月9日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将“新币担保”及其两家关联公司列入制裁名单。这些公司分别是总部位于新加坡的Safew Technology和总部位于柬埔寨的Anwen Technology，财政部认定它们是支持“新币”运营的通讯和支付应用程序提供商。

美国财政部解释称，日益严格的执法审查已促使新比于2025年6月左右开始将商户和洗钱网络转移至一款加密通讯应用。该平台还推出了由安文开发的加密货币支付应用和数字钱包。

据称，新比销售的服务包括定制投资诈骗网站，将其供应商网络与用于招揽存款的虚假加密货币平台相连接。欺诈性交易所和仿冒网站可能伪装成合法的加密货币交易平台，同时将用户资金导向诈骗分子。

此外，该行动小组还向马达加斯加派遣了调查人员，协助当地当局打击13处由中国人经营的诈骗基地。据司法部称，在为期两周的行动中，该团队协助处理了3,200多台电子设备，并根据对近400名被捕人员的讯问结果展开了调查。