美国司法部从与Tether有关联的支付处理商Capstone处扣押了8400万美元

Tether因Capstone公司8400万美元资产被扣押而间接受牵连

Tether作为市场上最大稳定币USDT的发行方，卷入了一起发生在加利福尼亚州的8400万美元民事没收案。

据《金融时报》报道，Tether和Bitfinex依赖总部位于蒙大拿州的支付服务提供商Capstone开设银行账户并向“数百名个人和实体”付款，而Capstone并未获得相关许可，且隐瞒了其业务性质，声称自己是一家IT服务公司。

Capstone 通过在多米尼加注册的 EQIBank 与 Tether 和 Bitfinex 建立了联系，该银行专门从事在线支付业务，并指示 Capstone 向 Tether 和 Bitfinex 提供这些服务。 据《金融时报》查阅的文件显示，Tether曾对该银行进行投资，并承诺如果该银行能为Tether在新加坡星展银行（DBS）“成功开设至少一个银行账户”，将增加对其的支持。

在美国司法部针对Capstone执行的民事没收令中，该部查封了该公司在富国银行（Wells Fargo）和摩根大通（JPMorgan Chase）账户中的8400万美元。Capstone还被指控协助将针对老年公民的冒充诈骗计划中盗取的现金兑换成稳定币。

Tether和Bitfinex承认是EQIBank的客户，但否认知晓Capstone存在美国司法部指控的任何不当行为。 虽然被冻结的资金仅占这家稳定币公司总资产的不到0.034%，但对EQIBank而言，这笔资金占其持有的80%，因此该银行警告称，其可能面临机构清算程序。

Capstone通过其富国银行账户转移了超过7亿美元，检方强调“其中近三分之二似乎是代表Tether和Bitfinex支付给数百个个人和实体的”。这些款项大部分被转往美国境外。

Tether卷入此案凸显了加密货币公司即使在“Chokepoint 2.0行动”结束后，在银行机构开设账户仍面临诸多困难，以及它们不得不通过第三方和支付处理商绕过重重障碍才能获得这些服务。

同样对加密货币持友好态度的EQIBank银行呼吁驳回此案，并解释称，由于小型司法管辖区的机构在美国开设银行账户面临挑战，因此该行借助了Capstone的服务。

今年5月，Tether在巴西起诉了Titan Holding公司，此前该公司未能偿还Tether旗下风投部门Tether Investments提供的3亿美元贷款。