特勤局通过五起独立调查追回了价值2500万美元的加密货币

五项调查锁定数百万被盗加密货币

哥伦比亚特区美国检察官办公室和美国特勤局华盛顿外勤办公室于7月21日宣布，这些案件涉及网络欺诈特别行动组针对加密货币欺诈计划开展的多项调查。公告称：

“其网络诈骗特别工作组开展的多项调查已查获价值超过2500万美元的加密货币，这些资产与针对美国和加拿大居民的国际诈骗计划有关。”

哥伦比亚特区的联邦检察官已提起五项民事没收诉讼，要求没收追回的加密货币。调查人员查明了多个洗钱网络，并确认了全球数千名受害者。

其中金额最大的诉讼涉及约1210万美元，与一桩涉及200多名受害者的“爱情诈骗”案有关。诈骗分子将赃款通过数百个中间钱包地址转账，并将其与其他受害者的资金混在一起。

另一项诉状要求没收约1040万美元，此前加拿大当局向美国特勤局通报了一个涉嫌转移非法所得的加密货币钱包网络。特工追踪到了270多笔涉及欺诈性投资平台的疑似受害者交易。这两起案件约占五项没收诉状所涉资产总额的85%。

诈骗分子利用虚假收益和追回费用

其余案件涉及提现受阻、欺诈性投资账户，以及诈骗分子承诺追回先前被盗资金的情况。 一名受害者通过一个看似合法的加密货币平台进行投资，但在其申请提现后，平台运营商便切断了联系。当局正就该案件追讨约120万美元。

另一起案件涉及两名受害者，他们向同一个欺诈平台转账数百万美元。执法人员冻结了六个钱包地址中的资金，相关诉状要求追回近240万美元。 金额最小的诉状针对一起“追回款”诈骗案，该案以一名已蒙受损失的受害者为目标，要求追回约28.5万美元。 犯罪分子声称已追回被盗资金，并要求受害者预付手续费。 联邦调查局（FBI）近日警告称，利用人工智能技术的诈骗分子正越来越多地通过复杂的“资金追回”骗局，将此前曾受骗的受害者作为目标，这进一步凸显了后续加密货币诈骗所构成的日益严峻的威胁。

报告的诈骗损失凸显了更广泛的威胁

美国联邦调查局（FBI）2025年互联网犯罪投诉中心年度报告显示，共收到1,008,597起投诉，报告损失金额达208.8亿美元，较2024年增长26%。 投资诈骗造成的损失约为86.5亿美元，而涉及加密货币的投诉达181,565起。

美国司法部诈骗中心打击小组在2026年5月开展的“打击周”行动中，关闭了超过140万个与诈骗相关的社交媒体和电子邮件账户。参与行动的企业还冻结了超过380万美元的加密货币，而泰国当局则逮捕了七名涉嫌诈骗的嫌疑人。

海外洗钱网络仍在调查之中

调查人员在东南亚地区锁定了大部分涉嫌洗钱者，并查明了与中国、马来西亚和柬埔寨相关的互联网协议地址。 此次查扣的资产使“诈骗中心打击小组”追回的资金总额超过8亿美元，该小组由美国联邦检察官办公室于2025年11月成立。 该行动此前曾通过与科技公司、加密货币企业及国际执法机构协调，扩大了对东南亚诈骗团伙的打击范围。美国特勤局将这些案件描述为正在进行的调查：

“这五起调查仍在进行中，特勤局调查人员正继续努力查明这些诈骗网络背后的嫌疑人，并将与我们的执法伙伴合作，追究其法律责任。”

新加坡警方也展示了交易所如何协助打击诈骗活动——通过协调干预，成功防止了数百万的损失，这彰显了国际合作在打击加密货币诈骗方面日益重要的作用。 潜在受害者可联系当地特勤局办事处，或通过联邦调查局（FBI）的互联网犯罪投诉中心提交投诉。