一名被指控转移29万美元加密货币的囚犯，该笔加密货币已被没收并移交美国政府

联邦起诉书针对涉嫌转移被扣押加密货币的行为

联邦检察官指控一名正在服刑111个月的男子，指控其协助从被没收给美国政府的账户中转移了约29万美元的加密货币。 现年53岁的罗森·G·约西福夫（Rossen G. Iossifov）于7月8日在肯塔基州东区出庭，面临转移财产、教唆犯罪及洗钱共谋等指控。

当局指控，这些定罪后的活动发生在2024年1月至12月期间，此前联邦法院已下令没收相关资产。该加密货币曾存放在Kraken平台上以伊奥西福夫名义注册的账户中，并在针对至少900名美国人的在线拍卖诈骗案调查期间被冻结。

肯塔基州东区美国检察官办公室声明：

“这些指控源于伊奥西福夫涉嫌参与未经授权提取和转移约29万美元加密货币的行为，该笔资金此前已被美国政府扣押并没收。”

此前起诉的法院记录显示，伊奥西福夫与一个以罗马尼亚为基地的犯罪网络有关联，该网络在Craigslist和eBay等平台上兜售不存在的昂贵商品，通常是车辆。受害者付款后，国内参与者收取款项，将所得款项兑换成加密货币，并将其转给海外洗钱者。

庭审和量刑证据显示，伊奥西福夫在不到三年的时间里洗钱近500万美元的加密货币。检方成功使其因共谋实施《反有组织犯罪法》（RICO）罪行以及共谋洗钱罪被定罪。

检方指控加密货币交易所和混币服务掩盖了犯罪所得

最新的起诉书称，伊奥西福夫协调了跨州和国际交易，旨在阻止联邦当局扣押和控制Kraken交易所持有的资产。检察官指控这些参与者在法院作出金钱判决并明确下令将其作为量刑的一部分上交加密货币后，转移了被没收的资产。

调查人员追踪了这些涉嫌犯罪所得的流向，发现其经过多个加密货币交易平台和混币服务——这些服务可通过大量交易将数字资产混合或重新定向。政府方面认为，在资金以传统货币形式流入国外金融机构之前，这些转移行为已削弱了政府对该账户的合法管辖权。 起诉书指控称：

“据称，伊奥西福夫随后与他人串通，通过多个加密货币交易所和非法混币服务转移非法所得，最终在一家外国银行账户中将其兑换为法币。”

联邦官员将这些新指控定性为企图规避具有约束力的没收令，并干扰本应由政府控制的资金。助理司法部长A·泰森·杜瓦表示，司法部将追究那些被指控无视法院命令及此前刑事诉讼中施加的财务处罚的被告。