美国司法部：2.15亿美元诈骗案涉1000名受害者——查获120万美元加密货币及现金

• 当局详细披露了一起利用被黑账户和欺诈性付款请求实施的全球性电子邮件诈骗案。
• 损失总额达2.15亿美元，资金通过空壳公司、银行及银行本票进行转移。
• 后续将根据各被告的角色和行为作出量刑裁决。

全球电子邮件诈骗网络波及数千名受害者

美国司法部（DOJ）于2026年4月30日宣布，一起持续已久的商业电子邮件入侵案件已对25名被告作出有罪判决，加密货币被列为与更广泛资金流向相关的资产之一。 俄亥俄州北区联邦检察官办公室表示，这起涉案金额2.15亿美元的骗局利用被黑的电子邮件账户、欺骗性付款指令及洗钱手段，针对超过1,000名受害者。美国司法部声明：

“经过为期四天的庭审，联邦陪审团裁定两名男子和一名女子参与了一起国际电子邮件黑客诈骗案，该案骗取了1000多名受害者约2.15亿美元。该诈骗案涉及47个州和19个国家。”

据检方称，奥卢瓦费米·迈克尔·阿沃耶米、阿鲁安·德雷克和彼得·里德在托莱多市经审判后被判定犯有电汇欺诈共谋罪。阿沃耶米和德雷克还被判定犯有洗钱共谋罪。本案的核心是“企业邮箱入侵”欺诈手法，该手法通过获取电子邮件访问权限并发送看似正常的通信信息来转移款项。

受害者包括遍布美国及海外的个人、企业和组织。在获取电子邮件账户访问权限后，犯罪团伙会审查账户活动、联系人及商业关系。利用这些信息，他们能够制作出看似合法的付款请求。随后，受害者便汇出了从数万美元到数百万美元不等的款项。其中一家公司曾向由犯罪团伙成员控制的空壳公司账户汇款270万美元。

洗钱网络利用支票、空壳公司及加密货币

检方描述该洗钱网络具有多层结构，而非依赖单一渠道。手段包括欺诈性开设的银行账户、现金转账系统、空壳公司及银行本票。约5000万美元被转换为银行本票，随后在芝加哥地区由共同被告隆·古德曼（Lon Goodman）经营的货币服务企业“新多尔顿货币兑换所”（New Dolton Currency Exchange）兑现。 古德曼接受了持有人使用虚假身份证明开具的支票，或抬头为他人的支票。当局称，即便银行已警告这些支票与被盗或欺诈资金有关联，他仍继续处理相关业务。检方表示，随着早期手段风险加剧，该团伙随后转向使用抬头为空壳公司的支票。被查获或面临没收的物品包括：

“价值近120万美元的银行本票、加密货币及现金。”

查获的资产还包括三块奢侈腕表：一块价值4.5万美元的百达翡丽Nautilus，一块价值3万美元的爱彼Royal Oak，以及一块价值14万美元的理查德·米勒菲利佩·马萨特别版腕表。当局还列出了位于佐治亚州劳伦斯维尔的一处4,423平方英尺的住宅。

受害者名单显示了本案的广泛影响。检方列出的俄亥俄州涉案地点包括诺沃克、肯特、阿克伦、哈德逊、梅普尔海茨、韦斯特菲尔德中心、新里格尔和格林威治。 本案还涉及其他许多州和国家的受害者，包括加拿大、墨西哥、英国、德国、意大利、科威特、阿拉伯联合酋长国、澳大利亚、新西兰、马来西亚、巴拿马、百慕大及罗马尼亚。法院将在审查每位被告的角色、前科及犯罪行为后确定量刑。本案表明，一旦电子邮件访问权限遭到入侵，常规的支付流程便可能沦为更大规模欺诈和洗钱链条的一部分。