美国政府悬赏1000万美元，司法部冻结了针对美国人的诈骗中心持有的逾7亿美元加密货币

• 美国司法部查扣7亿美元，加大了针对以美国人为目标的诈骗案相关加密货币洗钱网络的压力。
• 美国国务院悬赏1000万美元，旨在追踪“泰昌”资金流向。
• 特别行动组扩大了加密货币追踪执法力度。

司法部与国务院锁定诈骗中心资金流

美国司法部（DOJ）和国务院于4月23日宣布采取协同行动，打击东南亚诈骗中心、其金融网络以及涉嫌针对美国人的诈骗计划。国务院发布“最高1000万美元的悬赏令，征集能导致缅甸‘泰昌’诈骗中心资金链中断的信息”，而司法部则概述了打击该地区诈骗中心的“诈骗中心打击小组”主要行动。 这些举措共同彰显了华盛顿方面对破坏诈骗集团资金链、追踪加密货币以及打击针对美国受害者的网络诈骗网络的重视。 美国国务院表示，该悬赏旨在征集与“泰昌”相关洗钱活动的信息。声明称：

“‘泰昌’是一系列实施此类网络诈骗计划的犯罪据点，尤其是加密货币投资诈骗。”

这一表述将重点放在了实体建筑群以及与涉嫌诈骗活动相关的金融渠道上。悬赏公告还表明，美国官员正在寻求有助于扣押或追回与洗钱活动相关资金的信息。

加密货币追踪行动提升打击诈骗中心力度

司法部概述了通过其“诈骗中心打击小组”开展的扩大执法行动，强调了持续的资金追踪和资产追回工作。“打击小组一直在识别涉及诈骗中心洗钱活动的资金，并寻求扣押和没收这些资金，”声明称，并补充道：

“美国检察官办公室、司法部刑事司及其合作伙伴已共同冻结了超过7亿美元的加密货币，这些资金据称与加密货币诈骗案中的洗钱活动有关。”

这一数额凸显了行动的规模，并突显了加密货币在政府执法战略中的核心地位。这些公告反映出针对诈骗中心资金的双轨策略。国务院正提供奖励以揭露与“泰昌”相关的资金流向，而司法部则着重强调正在进行的扣押和没收行动。这种综合策略旨在切断欺诈所得，而非仅仅追查运营者。 对于加密货币市场和调查人员而言，这些行动强化了追踪涉嫌诈骗中心洗钱相关数字资产的重要性。当前的形势取决于新情报能否带来更多查扣行动，因为这两个机构都旨在通过切断诈骗网络背后的资金来源来削弱其势力。