全球联合行动重创暗网比特币服务，此前已有10,333枚比特币流入相关钱包

全球行动锁定比特币洗钱服务、域名及加密资产

宾夕法尼亚州东区联邦检察官办公室于6月11日宣布，就一起加密货币洗钱案对鲁斯兰·伊戈列维奇·特卡丘克（Ruslan Igorevich Tkachuk）和亚历山大·弗拉基米罗维奇·列德涅夫（Alexander Vladimirovich Ledenev）提起指控。 指控源于被告涉嫌运营名为“AudiA6”的加密货币洗钱服务，调查人员认为该平台自2021年上线以来已处理超过3.89亿美元的加密货币交易。 当局于周三在格鲁吉亚逮捕了37岁的特卡丘克和25岁的列德涅夫。 刑事起诉书指控两人合谋洗钱及参与诱捕式洗钱活动。检方确认特卡丘克为乌克兰籍，列德涅夫为俄罗斯籍，两人均居住在格鲁吉亚共和国的巴统。 执法部门表示：

“通过区块链分析，执法部门确定自2021年该服务上线以来，约有10,333枚比特币（‘BTC’）——按交易时点估算价值约*3.89747417亿美元——被存入AudiA6的加密货币钱包。”

检方将两名被告描述为AudiA6组织的高级成员。起诉书指控他们管理着该加密货币洗钱服务以及网络犯罪论坛Dark2Web——AudiA6曾在此宣传其服务。据称，其中一则广告承诺以高达5%的手续费，帮助隐藏可追溯至犯罪活动的加密货币来源。

调查人员审查了与AudiA6钱包相关的区块链数据和财务记录。起诉书指控，流入该服务的资金来源于暗网市场、勒索软件团伙、网络犯罪服务及其他非法来源。当局还描述了来自非法来源的间接存款流入与洗钱行动相关的钱包。

查封横幅取代了明网和暗网网站

在实施逮捕的同时，一场协同行动针对 AudiA6 的基础设施展开。此次打击行动涉及美国特勤局、美国国税局刑事调查局、欧洲刑警组织、欧洲司法组织，以及来自澳大利亚、加拿大、法国、格鲁吉亚、德国、冰岛、日本、波兰、瑞士和英国的执法合作伙伴。

执法部门搜查了三处房产，并锁定了位于美国、冰岛、德国和法国的服务器及域名。与该网络相关的Telegram账户已被封禁，加密货币资产已被冻结，数字设备已被查扣。查扣公告已取代AudiA6和Dark2Web在明网及暗网上的网站。 执法部门表示：

“在存入的约10,333枚比特币中，约393.39枚BTC（交易时价值约19,234,331美元）直接来自已知的暗网市场、勒索软件组织、 网络犯罪服务及其他非法来源直接接收的；其余资金则由非法来源间接存入AudiA6钱包。”

公告称，Tkachuk和Ledenev目前仍被格鲁吉亚当局羁押。美国检察官办公室计划寻求将其引渡至宾夕法尼亚州东区。若被定罪，每位被告最高可能面临20年监禁。