MONEY LAUNDERING
2026年8月26日
随着这起涉及4400万美元比特币的案件不断推进，暗网主谋释放出合作信号
在涉及一笔4400万美元比特币捐赠的暗网洗钱调查中，嫌疑人暗示可能与捷克当局合作。
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2026年7月26日
“商品行动”：巴西警方捣毁一个涉案金额达1.96亿美元的可卡因及加密货币洗钱团伙
2026年7月5日
巴西联邦警察捣毁了一个与PCC犯罪集团有关联、涉案金额达20亿美元的加密货币洗钱团伙
2026年6月23日
“Zksync.jp”诈骗案：芬太尼走私团伙如何骗取日本加密货币投资者的钱财
2026年6月12日
全球联合行动重创暗网比特币服务，此前已有10,333枚比特币流入相关钱包
2026年6月5日
智利破获一个涉案金额达8800万美元的加密货币洗钱团伙，该团伙与受制裁的阿劳卡火车犯罪集团有关联
2026年5月29日
特朗普政府将巴西最凶残的帮派列为“特别指定全球恐怖组织”
2026年5月21日
美国因锡那罗亚贩毒集团利用加密货币洗钱而对其实施制裁
2026年4月30日
美国法院在一宗涉案金额达4.7亿美元的加密货币洗钱案中，判处一名法国公民8年监禁