巴西联邦警察捣毁了一个与PCC犯罪集团有关联、涉案金额达20亿美元的加密货币洗钱团伙

巴西摧毁与PCC有关的加密货币洗钱团伙

巴西联邦警察于上周五启动“Exchange行动”，打击一个与巴西“特别指定全球恐怖组织”（SDGT）“首都第一指挥部”（PCC）有关联的高调犯罪组织。该组织利用加密货币和现金洗钱，并将非法资金从佛罗里达州转移至巴西。

此次行动动用了50名警员，在圣保罗州多处地点执行了13份搜查扣押令和11份临时逮捕令。

据当地媒体报道，警方称该组织利用“一套结构化的系统，通过非法加密货币转账和现金运输来转移资金”。

当局估计，犯罪分子通过将用户间交易、大额银行交易和现金混合在一起，利用这一方案洗钱近20亿美元。不过，由于调查仍在进行中，目前尚未发现任何交易所涉入该案。

7月1日，因与PCC存在关联，该组织两名嫌疑人维克多·恩里克·德·奥利维拉·岛田（Victor Henrique de Oliveira Shimada）和斯特拉·斯特凡妮·努涅斯·恩里克·德·奥利维拉（Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira），连同三家巴西公司和一家葡萄牙公司，被美国外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单。

当时，美国财政部声明称，岛田是这些行动的“关键纽带”。 该办公室指控称，岛田“利用加密货币代表PCC将资金转移回巴西，帮助洗钱‘在美国多个城市及其周边地区产生的3000多万美元非法所得’”。

虽然努涅斯·恩里克·德·奥利维拉已被捕，但岛田目前仍是通缉犯。联邦警察局长安德烈·罗德里格斯指出，OFAC的制裁名单与“交换行动”之间缺乏协调，并透露警方不得不提前执行这些逮捕令。

“实际上，如果没有这一指定，结果或许会不同，我们本可以找到此人。这给我们的调查造成了损害，”他在新闻发布会上表示。

特朗普政府于5月将PCC和“红色指挥部”（Comando Vermelho）列为SDGT，国务卿马尔科·鲁比奥（Marco Rubio）宣称，这两个组织“拥有数千名成员，并策划了针对巴西警察、公职人员和平民的残暴袭击”。