智利破获一个涉案金额达8800万美元的加密货币洗钱团伙，该团伙与受制裁的阿劳卡火车犯罪集团有关联

智利捣毁与“特伦德阿拉瓜”团伙有关的8800万美元加密货币洗钱集团

历时两年的调查最终逮捕了18名嫌疑人，他们通过涉及加密资产的洗钱方案，在智利洗白了委内瑞拉“阿劳瓜列车”犯罪团伙的非法所得。

此次行动由智利警方和南部检察院于周二在该国三个地区同步展开，揭露了一个由银行账户、虚假公司及加密货币汇款构成的复杂网络。

胡安·卡洛斯·佩雷斯·阿森西奥是一名委内瑞拉籍人士，自2019年起担任桑坦德银行的资产回收主管，他在为该集团提供有效运作所需的工具方面发挥了重要作用。

当地报道指出，佩雷斯·阿森西奥为该团伙开设了多个银行账户，使其得以处理大量资金，这些资金来源于贩毒、敲诈勒索、卖淫及绑架活动。

负责此案的检察官埃克托·巴罗斯表示，该团伙洗钱金额超过8800万美元，并称这是“我国迄今为止涉及‘阿拉瓜列车’团伙的最大洗钱案件之一”。 “我认为这是我们首次打击到他们的痛处：他们的资产，”他补充道。

巴罗斯具体说明，这些资金“通过加密货币公司流出我国，流向其他国家”。在此次行动中，超过140个银行账户被冻结，并从该团伙手中查获30万美元。

此次行动紧随7月开展的另一项高调行动，当时智利当局还瓦解了一个名为“Tren del Mar”的团伙。 当时，共有52人因利用银行账户和加密货币洗钱约1350万美元，并将这些资金转移至委内瑞拉、哥伦比亚、美国、巴拉圭、墨西哥、西班牙和阿根廷而被捕。

“阿拉瓜列车”是一个源自委内瑞拉的国际犯罪集团，已于2024年被美国外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单。 该办公室指出，该集团“渗透了南美洲的当地犯罪经济，建立了跨国金融运作网络，通过加密货币洗钱，并与受美国制裁的‘首都第一指挥部’（PCC）建立了联系。”