“商品行动”：巴西警方捣毁一个涉案金额达1.96亿美元的可卡因及加密货币洗钱团伙

“商品行动”捣毁巴西6.5吨可卡因加密货币洗钱团伙

巴西联邦警察对一个备受瞩目的贩毒团伙采取了行动，该团伙利用加密货币洗钱，以掩盖其向欧洲出口毒品所获的资金。

周四，巴西联邦警察公布了“商品行动”的成果，该行动摧毁了一个犯罪团伙的运作。该团伙利用里约热内卢港，将藏匿于咖啡、水泥和砂浆货运中的可卡因走私出境，主要销往欧洲，并利用了一个横跨南美、欧洲和亚洲的物流网络。

调查显示，自2021年以来，该团伙已向法国、比利时、德国、斯洛文尼亚和西班牙等多个欧洲国家走私了超过6.5吨可卡因。

此次行动覆盖圣保罗、米纳斯吉拉斯、圣卡塔琳娜和圣埃斯皮里图等地区，共执行了13次预防性逮捕和44次搜查扣押，法院下令扣押资产并冻结价值高达10亿雷亚尔（约合1.96亿美元）的财产。 在其中一处行动地点爆发了枪战，一名嫌疑人因反抗而身中数枪死亡。

该团伙与“首都第一指挥部”（PCC）和“红色指挥部”（CV）有联系，这两个犯罪组织被特朗普政府列为“特别指定全球恐怖组织”（SDGT），此前曾是“交换行动”（Operation Exchange）的打击目标——该行动于本月早些时候摧毁了一个价值20亿美元的加密货币洗钱团伙。

警方指出，位于大圣保罗地区的一家豪华汽车经销店——该店销售法拉利、保时捷、科尔维特和路虎等车型——是此次行动的一部分，该团伙利用空壳公司通过加密货币洗钱，将贩毒所得洗白。

犯罪团伙利用这些空壳公司开具无凭证发票，将资金注入巴西金融体系，并借助加密货币来隐瞒和混淆交易痕迹。

“嫌疑人将根据其责任程度，就跨国犯罪组织、国际贩毒和洗钱等罪行承担法律责任，且不影响调查过程中可能揭露的任何其他罪行，”联邦警察局总结道。