美国法院在一宗涉案金额达4.7亿美元的加密货币洗钱案中，判处一名法国公民8年监禁

• 当局判处一名法国公民八年监禁，罪名是经营加密货币洗钱业务。
• 调查人员称，该犯罪网络通过银行和空壳公司转移了超过4.7亿美元。
• 随着执法行动的持续，没收令针对数百万美元的佣金及相关账户。

美国判决揭露4.7亿美元加密货币洗钱案

2026年4月28日，美国法院以涉加密货币洗钱网络罪名，判处法国公民马克西米连·德·胡普·卡地亚（Maximilien de Hoop Cartier）八年监禁。本案聚焦于一家无牌照交易所，该交易所通过美国银行、空壳公司及加密货币账户转移非法资金。当局称，卡地亚协助洗钱的金额超过4.7亿美元，这些资金均与犯罪所得有关。

卡蒂埃于2025年10月对经营无牌照汇款业务及共谋银行欺诈罪名表示认罪。检方称，他经营了一家场外加密货币交易所，为犯罪客户将数字资产兑换成传统货币。美国检察官杰伊·克莱顿表示：“马克西米利安·德·霍普·卡蒂埃利用其对美国及国际金融体系的了解，洗钱毒品资金及其他犯罪所得。”他补充道：

“德·霍普·卡地亚建立了一个由空壳公司和加密货币账户组成的网络，用于洗钱并掩盖犯罪所得。他利用该网络将数亿美元从美国转移至海外犯罪组织，助长了这些组织的持续非法活动。”

“遏制洗钱行为，就能更广泛地遏制犯罪。此次联邦监禁判决发出了明确信号：洗钱者将面临严重后果，”克莱顿指出。 现年58岁的卡地亚是法国居民，拥有阿根廷国籍。检方称，该网络通过美国将资金转移至哥伦比亚及其他国家。

空壳公司暴露加密货币提现中的银行风险

该洗钱体系依赖于掩盖交易所真实目的的公司账户。“卡蒂尔的场外加密货币交易所由一个庞大的美国空壳公司网络构成，卡蒂尔运营并控制这些公司，其唯一目的是将加密货币兑换成法币，”美国司法部的新闻稿详细说明。 当局称，卡蒂尔开设了十多个美国银行账户，并将这些实体描述为软件企业。他还使用伪造的合同、发票和其他记录使资金看起来合法。检察官表示，毒品资金以加密货币形式流入，被转换为现金，然后通过空壳公司账户转移。这些资金随后通过网络的其他部分转账，最终以当地货币形式在国外提取。

判决还包括没收2,362,160.62美元，检方称这笔款项是卡蒂尔将加密货币兑换成法币所获得的佣金。法院还下令没收与其空壳公司相关的某些银行账户。 在先前的查封行动中，当局查封了三个账户，此前约93.7万美元的贩毒所得从一个卧底执法账户流入这些账户。卡蒂尔随后承认，他向银行描述自己的业务是技术软件服务，而非加密货币交易所。该案揭示了无牌照的加密货币服务如何被用于通过普通银行渠道转移犯罪所得，同时掩盖其来源。