首席执行官因涉嫌利用加密货币资助合同杀人而被捕

检方指控加密货币支付促成了雇凶杀人计划

美国司法部（DOJ）于7月30日宣布，因涉嫌策划雇凶杀人案，已逮捕Moneyflip公司首席执行官。 Moneyflip LLC首席执行官马科斯·阿图罗·克莱曼·特隆兰（Marcos Arturo Kleiman Tronllan）在迈阿密被捕，此前一份刑事起诉书指控他雇佣伪装成杀手的卧底探员，因一笔未偿还的债务而绑架并杀害了一名墨西哥商人。 美国加利福尼亚州南区联邦检察官办公室指出，Moneyflip是一家提供跨境货币兑换服务的注册货币服务企业。

根据起诉书，调查人员最初是在对美墨边境附近运营的货币兑换企业进行持续调查时锁定了克莱曼。当局怀疑他利用其企业规避《银行保密法》的报告要求，并通过跨境货币交易洗钱，将贩毒所得洗白。

法庭文件称，国土安全调查局的卧底探员于2月联系克莱曼，试图将声称来自毒品交易的美元兑换成加密货币。美国司法部表示：

“克莱曼将约75万美元的美元兑换成加密货币，并安排将这些加密货币转入一名卧底联邦探员的钱包。克莱曼收取了10%的手续费。”

检方进一步指控称，克莱曼同意支付4万美元以绑架并杀害一名商人，并在卧底探员出示显示所谓受害者已死亡的伪造照片和视频之前，分两次各支付了5,000美元现金。 当局称，克莱曼随后通过另一次现金支付以及向一名卧底特工的加密货币钱包转账USDT，完成了这笔交易。

克莱曼面临一项根据《美国法典》第18编第1958(a)条提出的雇凶杀人指控，若被定罪，最高可判处10年监禁并处以250,000美元罚款。

货币服务企业须遵守联邦加密货币合规规定

联邦反洗钱法规将许多从事可兑换虚拟货币兑换或传输业务的企业视为受《银行保密法》约束的汇款机构，要求其进行注册、采取客户身份识别措施并报告可疑活动。 美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的指导意见已将这些义务适用逾十年，该机构同时维护着货币服务企业公共登记册及相关监管指南。

执法部门的审查日益严格，加密货币交易与暴力犯罪、欺诈、规避制裁及洗钱调查之间的关联也日益紧密。区块链记录可通过展示钱包间的转账情况来补充传统金融证据，而FinCEN的货币服务企业登记册允许用户确认某家公司是否已注册为货币服务企业，但这并不意味着政府认可其活动。

早期案例显示加密货币在暴力犯罪调查中的作用

在其他涉及网络通信、隐蔽支付和卧底行动的雇凶杀人起诉案件中，加密货币也曾出现。 一名被告因使用比特币资助一桩由加密货币资助的雇凶杀人计划而被判处九年监禁；另一起起诉案件则涉及一桩由比特币资助的暗网谋杀阴谋，这表明数字支付如何成为以预谋暴力为中心的案件中的证据。 区块链追踪还为涉及稳定币的凶杀案调查和国际资产冻结提供了支持。 通过区块链追踪，交易记录帮助将加密货币活动与谋杀定罪联系起来；肯尼亚调查人员在对币安钱包的调查中冻结了751,853美元的USDT，这表明尽管有人试图隐瞒所有权或支付目的，但钱包的资金流动仍可在跨境范围内被追踪。

美国司法部表示：

“克莱曼向卧底探员交付了5,000美元现金，并将约25,000 USDT转入一个卧底加密货币钱包，作为谋杀受害者的最终付款。”