TD银行成为第一个承认参与洗钱阴谋的美国银行，载入史册

道明银行承认洗钱及违反银行保密法

美国司法部长梅里克·加兰周四在华盛顿宣布，道明银行对多项重罪指控认罪，包括串谋违反《银行保密法》和洗钱。

加兰在声明中确认，道明银行同意支付18亿美元的刑事罚款，加上民事执法行动，对该银行的总罚款约为30亿美元。他指出，该解决方案包括“《银行保密法》历史上最大的一笔罚款，也是司法部首次对银行进行每日罚款。”加兰强调：

道明银行创造了容忍金融犯罪的环境。通过为犯罪分子提供便利的服务，它也成为了其中的一员。

加兰解释说，道明银行承认从2014年1月到2023年10月期间未能保持适当的反洗钱程序。在此期间，它未监控18.3万亿美元的客户活动，使三个洗钱网络得以通过其账户转移超过6.7亿美元。一个方案中涉及五名银行员工。该银行设计用以标记可疑活动的自动化交易监控系统故意无效。包括未来首席反洗钱官员在内的高级管理人员知道系统的缺陷却未加解决。

作为协议的一部分，道明银行将进行重大改革，包括重组其合规程序。加兰指出道明银行是美国第十大银行，并进一步强调：

今天，道明银行成为美国历史上因《银行保密法》项目失误认罪的最大银行，也是美国历史上第一个承认合谋进行洗钱的银行。

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