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COMPLIANCE
6天前
堵塞漏洞：金融行动特别工作组警告称，不完善的加密货币监管正在助长非法金融活动
了解金融行动特别工作组（FATF）关于虚拟资产的最新报告，以及为打击犯罪活动而加强监管的必要性。
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币安表示，每年3亿美元的合规支出帮助阻止了105.3亿美元的欺诈行为
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本周加密货币法律动态（2026年5月30日）
2026年6月1日
本周加密货币法律动态（2026年5月23日）
2026年5月30日
MiCA深度解析：结合MiCA许可的离岸公司架构——曾被认为不可能实现的方案
2026年5月28日
'忍无可忍'：Kalshi猛批Polymarket涉嫌违规及未履行KYC义务
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MiCA深度解析：欧盟MiCA与迪拜VARA及新加坡MAS的对比
2026年5月16日
MiCA 解码：认为 CASP 牌照涵盖支付、永续合约或期货是重大误区
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TRM Labs与Finray Technologies携手为银行提供统一合规与交易监控服务
2026年2月23日
币安在制裁风险大幅降低后为全球合规计划辩护
2025年4月10日
Block因Cash App的加密合规失败和169,000个被忽视的警报被罚款$40M
2024年11月3日
Transak在加拿大获得FINTRAC注册，并在美国特拉华州获得汇款牌照。
2024年10月13日
TD银行成为第一个承认参与洗钱阴谋的美国银行，载入史册
2024年10月7日
纽约监管机构招聘区块链分析师以应对加密货币犯罪
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2024年10月2日
Pavel Durov透露Telegram一直在向当局披露数据
2024年10月1日
Binance获得哈萨克斯坦加密货币交易的监管牌照
2024年9月30日
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2024年9月20日
FATF敦促印度加强虚拟资产监管
2024年9月17日
SEC对Prager Metis因疏忽进行FTX审计罚款195万美元
2024年9月9日
Kraken调整保证金产品以符合澳大利亚加密法规，呼吁更明确的监管
2024年9月6日
Binance哈萨克斯坦获得监管许可的正式同意
2024年9月5日
印度的金融情报部门正考虑批准更多离岸加密货币交易所
2024年9月3日
联合国对Telegram创始人帕维尔·杜罗夫的案件提出人权问题
2024年8月29日
Binance CEO 回应关于交易所查封所有巴勒斯坦资金的指控
2024年8月26日
47家公司申请在新加密货币法规下在土耳其运营
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