PENALTY

2024年10月13日
TD银行成为第一个承认参与洗钱阴谋的美国银行,载入史册
TD银行,美国最大金融机构之一,同意支付创纪录的30亿美元罚款,这是银行保密法下有史以来最大的罚款。
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2024年9月17日
美国证券交易委员会对Flyfish俱乐部提起未注册NFT发行的指控

2024年9月12日
Etoro在美国加密货币交易方面限制为3种加密货币,原因是SEC罚款150万美元

2024年9月5日
美国法院对加密庞氏骗局判处2.09亿美元罚款

TD银行,美国最大金融机构之一,同意支付创纪录的30亿美元罚款,这是银行保密法下有史以来最大的罚款。
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