“Zksync.jp”诈骗案：芬太尼走私团伙如何骗取日本加密货币投资者的钱财

中国芬太尼网络与日本加密货币诈骗代币存在关联

毒品贩运网络正越来越多地与加密货币诈骗产生关联，甚至作为其主要非法活动的补充副业。

当地报道显示，一个涉嫌将芬太尼前体从中国走私至美国的犯罪团伙，还参与了在日本涉及众多受害者的加密货币诈骗案。

据《日经新闻》调查，该团伙发行了一种名为zksync.jp的欺诈性代币，利用日本互联网域名的声誉及其与现有支付系统的域名相似性作为诱饵，诱使毫无戒心的用户投资其平台。

该团伙在日本利用了一家名为Firsky的掩护公司，该公司与中国化工制造商湖北阿玛维尔生物技术公司有关联——后者因与中国毒枭关系密切，其两名高管去年在美国被定罪。

受害者报告的损失金额高达数亿日元，即数百万美元。

鉴于Firsky的母公司Amarvel经常与中国金融诈骗团伙进行加密货币转账，该活动很可能被用于洗钱，洗白来自芬太尼相关销售的资金。

已检测到超过120笔此类转账，将该组织与“武汉元城”集团联系起来——该集团的头目被美国国务院列为“全球最活跃的合成代谢类固醇供应商之一”，且曾向美国出口芬太尼前体。 美国国务院为提供线索协助抓捕该嫌犯的信息提供者提供最高500万美元的悬赏。

据美国缉毒局（DEA）亚太分部负责人、特别探员大卫·金（David King）称，日本是毒品贩运组织的转运地，这些组织利用了美国对商业货物的审查较中国货物更为宽松这一漏洞。