墨西哥与欧盟联手打击全球加密货币洗钱活动

墨西哥与欧盟将合作遏制加密货币洗钱活动

尽管利用加密货币资产和数字货币洗钱以掩盖非法活动的情况日益增多，各国政府正携手加强信息共享，并加强对这些资金流的监控。

墨西哥外交部长罗伯托·贝拉斯科·阿尔瓦雷斯与欧盟委员会副主席卡雅·卡拉斯透露，两国正探讨合作途径，以遏制双方管辖范围内加密货币洗钱活动。

该声明是在第八届墨西哥-欧盟峰会的新闻发布会上作出的。会上，墨西哥总统克劳迪娅·谢姆鲍姆与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩签署了一项贸易协议，该协议包含对墨西哥50亿欧元的投资。

“关于墨西哥与欧盟之间的安全合作，我们今天讨论了犯罪组织如何在全球范围内开展活动——例如洗钱——当然，还包括利用加密货币进行此类非法活动的相关问题，”阿尔瓦雷斯表示。

此外，他还表示双方计划“保持对话并探索合作机会，以应对这些威胁和活动”。

鉴于西半球最大的贩毒组织之一锡那罗亚贩毒集团在欧洲开展活动，墨西哥与欧盟的合作具有重要意义。

2025年5月，在锡那罗亚贩毒集团的协调和协助下，欧洲刑警组织与法国国家宪兵队捣毁了一个生产和分销甲基苯丙胺的组织。该集团还利用加密货币进行非法金融交易。

近期，美国外国资产控制办公室（OFAC）因涉洗钱活动对六名个人及两家企业实施了制裁。

据OFAC称，该集团从在美国销售非法毒品中获得大量现金，并将其兑换成加密货币，随后转给墨西哥的锡那罗亚贩毒集团。

2025年7月，美国缉毒局（DEA）还查获了与贩毒集团活动相关的100亿美元加密货币。