Coinbase冻结300万美元加密货币，打击诈骗行动直指全球欺诈网络

Coinbase冻结300万美元资产如何融入美国司法部更广泛的打击诈骗行动

加密货币交易所 Coinbase（纳斯达克代码：COIN）于6月3日表示，已冻结了与东南亚犯罪诈骗网络相关的逾300万美元加密资产。 此次行动由美国司法部（DOJ）诈骗中心打击小组发起，苹果、谷歌、Meta、微软、Coinbase以及SpaceX旗下的Starlink等私营企业参与了此次大规模行动。

此次行动重点打击与恋爱诈骗、投资欺诈及强迫劳动诈骗团伙有关的犯罪集团。这些网络以全球受害者为目标，利用在线账户、金融渠道和实体基础设施维持其活动。

该公司将其角色定位为更广泛行动的一部分，旨在清除加密货币领域的恶意行为者，同时维护区块链的合法金融用途。这家加密货币公司写道：

“Coinbase冻结了与这些犯罪网络直接相关的超过300万美元的加密货币资产。”

美国司法部解释称，此次成果源于5月18日至21日在华盛顿举行的“打击周”（Disruption Week）联合行动。其他参与的私营部门机构包括Silent Push、TRM Labs和Zenlayer。

参与的执法机构包括联邦调查局（FBI）、特勤局、国土安全调查局（HSI）、澳大利亚联邦警察、加拿大反欺诈中心、新西兰警察、泰国皇家警察以及英国国家犯罪局。

此次行动共导致超过140万个账户被封禁，冻结加密货币价值逾380万美元，同时成功阻断了恶意网络活动、关闭了服务器、移交了调查线索，并在泰国逮捕了7名嫌疑人。

为何区块链记录成为打击加密货币欺诈的关键武器

该交易所阐述了加密货币如何帮助调查人员比许多传统系统更有效地追踪非法资金。该公司指出，区块链的永久交易记录可作为追踪资金在钱包、账户和网络间流动的工具。这种观点挑战了数字资产主要助长金融犯罪的普遍看法。 此次大规模行动对诈骗生态系统造成了重大打击。 据Coinbase称，此次行动共停用超过140万个账户，逮捕63人，注销数千套Starlink通信套件，并冻结数百万美元的犯罪资产。这些成果表明，通过协同施压，可以同时打击诈骗团伙在通信、支付和基础设施等各方面的活动。 Coinbase写道：

“此次行动证明，仅靠任何一家公司或机构单独行动都无法遏制诈骗分子。”

美国司法部指出，加密货币投资诈骗造成的损失从2023年的39.6亿美元增至2024年的58亿美元。 2025年报告的损失额攀升24%，超过72亿美元。该部门还强调，许多诈骗活动是从柬埔寨、老挝和缅甸的聚居地运作的，在那里，被贩卖的劳工可能被迫对海外受害者实施诈骗。