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DOJ
2026年3月14日
代理网络被摧毁：加密货币诈骗案破获，36.9万台遭黑客入侵的路由器被断网
当局扳倒了Socksescort代理帝国，冻结了350万美元的加密货币，并揭露了一个全球路由器僵尸网络。
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2026年3月1日
华盛顿打击东南亚诈骗中心行动中查获加密货币逾5.8亿美元
2026年2月26日
加密货币"流动性池"掩盖3.28亿美元庞氏骗局，CEO被捕
2026年2月21日
1亿美元加密货币洗钱案曝光：涉81个银行账户及离岸转账
2026年2月12日
已停业的点对点加密货币平台Paxful因洗钱及违反《旅行法案》被判处400万美元罚款
2026年2月11日
$7300万加密货币骗局的逃犯主谋被美国法院判处20年刑期
2026年1月30日
美国查扣与Helix加密货币案件相关的4亿美元资产
2025年12月19日
联邦法院推进加密货币追回，没收为受害者赔偿铺平道路
2025年12月11日
Paxful 承认有罪，司法部施加 400 万美元刑事罚款
2025年12月6日
Feds 在打击行动引发新转变后将被扣押的加密货币归还给受害者
2025年11月20日
联邦检察官赢得针对矿业创始人的数百万美元加密欺诈定罪
2025年9月21日
全球比特币庞氏骗局导致投资者损失6300万美元
2025年9月13日
DOJ寻求与SIM交换和赌场洗钱计划相关的500万美元比特币
2025年8月21日
DOJ为去中心化加密铺平道路，开源开发者迎来重大胜利
2025年8月15日
被查获的$4.5亿加密资产将返还给受骗投资者
2025年8月6日
Tornado Cash创始人因无证经营业务被判有罪
2025年7月29日
DOJ采取行动没收FBI在加密货币犯罪打击行动中查获的价值240万美元的比特币
2025年7月23日
美国对与哈马斯有关的200万美元加密货币采取民事没收行动
2025年7月22日
DOJ寻求在爱普斯坦调查中直接会见吉斯兰·麦克斯韦
2025年7月12日
DOJ 的 '原始' 爱泼斯坦视频经过 Wired 调查发现被使用 Adobe '修改' 了
2025年7月9日
波多黎各揭晓起诉书 指控两名男子涉嫌6.5亿美元Omegapro投资欺诈案
2025年7月8日
DOJ否认存在爱泼斯坦客户名单；公众怀疑助长掩盖指控
2025年6月19日
Tether 协助美国特勤局进行有史以来最大规模的加密货币突袭，扣押2.25亿美元
2025年6月15日
$68万美元的加密货币漏洞资金已追回：美国司法部将资金返还给受害者
2025年6月14日
Gotbit 被要求解散，因司法部查封2300万美元的加密货币
2025年6月7日
美国从身份盗窃市场中扣押加密货币和145个域名
2025年6月5日
DOJ查获与朝鲜技术集团有关的价值774万美元的加密货币
2025年5月24日
美国从约会骗局中查获86.8万美元加密货币，导致钱包被掏空
2025年5月21日
Safemoon首席执行官在重大加密货币诈骗中被判有罪，可能面临45年刑期
2026年2月11日
$7300万加密货币骗局的逃犯主谋被美国法院判处20年刑期
2026年1月30日
美国查扣与Helix加密货币案件相关的4亿美元资产
2025年12月19日
联邦法院推进加密货币追回，没收为受害者赔偿铺平道路
2025年12月11日
Paxful 承认有罪，司法部施加 400 万美元刑事罚款
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