ZachXBT指控Kucoin向德国调查人员隐瞒价值1300万美元的被盗加密货币

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• <li><span style="font-weight: 400;"> ZachXBT指控Kucoin在4月协助转移了超过1300万美元的被盗资金，同时无视德国执法部门的调查。</span></li>
• <li><span style="font-weight: 400;"> 近几个月来，该交易所已面临美国司法部3亿美元的和解协议、美国商品期货交易委员会50万美元的罚款，以及奥地利和日本的监管禁令。</span></li>
• <li><span style="font-weight: 400;"> 由于 Kucoin 未作公开回应，该交易所的反洗钱公信力正面临日益严厉的审查。</span></li>
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• <p><span style="font-weight: 400;">

ZachXBT称Kucoin“沆瀣一气”

这位化名的区块链调查员于5月22日对Kucoin发起了直接抨击。“该团队沆瀣一气，只要能产生手续费，就放任非法活动肆意蔓延，”ZachXBT在X平台发文写道，并指出德国执法部门一直无法从该交易所获得任何回应。他进一步补充称，自己此前已公开提出过这些担忧，如今已无计可施，无法迫使对方采取行动。

这一指控基于一系列有据可查的事件。早在4月，ZachXBT就曾揭露过他所描述的通过Kucoin基础设施进行的大规模洗钱活动。一款在苹果Mac应用商店上架的假冒Ledger Live应用程序被用于窃取约950万美元，受害者超过50人（时间跨度为4月7日至4月13日）。

这些资金（包括比特币、以太坊、波场、索拉纳和瑞波币）迅速流经150多个Kucoin充值地址，随后汇入名为AudiA6的中心化混币服务。就在几天前，另一起从Bitcoin Depot盗取的350万美元资金，也以类似方式流经了25多个Kucoin地址。

ZachXBT 计算得出，在短短几周内，超过1300万美元的近期被盗资金曾流经 Kucoin，这一数字势必会引发人们对该交易所反洗钱（AML）筛查流程的严重质疑。

Kucoin在多个司法管辖区的合规问题日益严重

德国执法部门的介入表明，目前正有一项与4月盗窃案受害者可能相关的调查正在进行，而Kucoin拒绝配合。在缺乏交易所配合的情况下，调查人员追踪资金或及时冻结资产的能力十分有限。 2026年，Kucoin在多个司法管辖区的监管地位持续恶化。今年早些时候，奥地利金融监管机构已禁止Kucoin接纳新的欧盟用户。 随后，日本金融厅（FSA）于3月将该交易所列入未注册运营商名单。不过，该交易所面临的最重大美国法律风险出现在2024年，当时美国司法部（DOJ）指控Kucoin经营无牌照的汇款业务。 Kucoin随后于2025年1月同意支付近3亿美元的和解金以解决相关指控。 此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）还与Kucoin的母公司达成了一项50万美元的民事罚款和解协议，原因是该公司在未注册的情况下作为期货佣金商开展业务。