美国采取行动，没收与伊朗石油销售相关的6100万美元加密货币

美国瞄准涉嫌伊朗石油网络的6100万美元Tether

在联邦检察官追踪到这些资产与涉嫌伊朗原油及石油产品黑市销售有关后，价值超过6100万美元的加密货币可能被没收并归美国政府所有。该民事没收诉状由纽约南区联邦检察官办公室于9月14日提起。

该案针对分布在10个加密货币地址中的USDT，并指控这些资金属于旨在为伊朗政府及军事组织（包括被美国列为外国恐怖组织的伊斯兰革命卫队（IRGC））提供资金的犯罪所得。 经核实的没收诉状指出，Tether将销毁目标地址中的代币，并发行等值的替代代币，将其移交美国政府保管。 美国副检察官肖恩·S·巴克利将这些被没收的资产与一项规模更大的涉嫌洗钱活动联系起来：

“正如今天提交的诉状中所指控的，伊朗政府利用中国及其他地区的加密货币参与者网络，洗钱超过15亿美元的非法石油资金，这些资金旨在惠及伊朗军队和被列为恐怖组织的伊斯兰革命卫队。”

检察官强调，没收诉状中包含的是指控而非已证实的调查结果。在资产被依法没收之前，政府必须获得将资产判归美国的判决。

检方称中国企业协助转移石油收益

据称，两家中国公司——Blessed Trust和Hexa Whale——在石油收益的转换和转移过程中发挥了核心作用。检方称，这两家公司均利用总部位于阿联酋的加密货币交易所币安（Binance）的交易账户，向伊朗政府、其代理人或代表转移资金。 据称，“Blessed Trust”还提供了将法币转换为加密货币的“入金”服务。 币安此前曾对有关其与这两家实体存在关联的指控提出异议。 在回应美国参议员理查德·布卢门撒尔关于Blessed Trust和Hexa Whale的质询时，该交易所表示已于2025年8月对Hexa Whale展开调查并将其移除，并于1月停用了Blessed Trust的账户。币安还坚称，据其所知，没有任何币安账户曾与位于伊朗的实体进行过直接交易。

最新的诉讼文件中，政府新增了一项指控，称Blessed Trust和Hexa Whale参与了旨在掩盖资金来源、所有权及性质的交易。检方还指控这些公司利用美国金融体系收发数千万美元，同时为更广泛的网络提供便利。

这些指控源于此前涉及币安及有关伊朗关联活动的报道所引发的争议。3月，美国针对币安涉嫌涉及伊朗的交易展开调查，而币安则对有关其制裁控制措施的报道提出异议，并坚称其合规体系已大幅降低了与伊朗加密货币交易所的接触风险。

据称超过15亿美元流经相关地址

据称，这一更大的网络以一组未托管加密货币地址为核心，检方将其称为“实体A”。据美国司法部称，这些地址接收并分发了约15亿美元的伊朗非法石油销售所得。 检方指控这些资金流向了与伊朗革命卫队（IRGC）有关联的货币服务企业、与革命卫队相关的加密货币地址以及一家伊朗加密货币交易所。

公共区块链记录即使在地址背后的身份最初未知的情况下，也能让交易历史可见。区块链浏览器可以显示地址、余额、转账和交易历史，从而使调查人员在特定钱包与受制裁实体或其他已识别行为体相关联后，能够绘制出关联图谱。

该案还表明，一旦发行方能够冻结、销毁或重新发行代币，与美元挂钩的稳定币也将成为执法对象。起诉书将目标资产确认为TRON区块链上的USDT，该区块链将交易详情记录在公共账本上，并可通过区块链浏览器进行查阅。

2026年，针对与伊朗有关联的加密货币执法行动范围已扩大

此次没收行动是美国针对与伊朗石油贸易及受制裁组织相关的加密货币采取的一系列措施的延续。8月，美国财政部扩大了针对伊朗数字资产领域的制裁范围，同时将一名被指控处理了超过1亿美元与伊朗石油销售相关的加密货币支付的中介机构列为制裁对象。

财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）还于5月表示，美国通过一项更广泛的执法行动，已扣押了约10亿美元与伊朗有关的加密货币。该总额包括多项针对与伊朗及伊朗革命卫队（IRGC）有关联的钱包和金融网络的行动。

9月14日提交的起诉书现寻求对本案中涉案的约6100万美元资产进行永久没收。这些资产仍需经过司法程序，检察官必须在法院裁定将财产判归美国之前，证明其没收主张成立。