希腊警方破获一起涉嫌金额达900万美元的AI加密货币诈骗案，该案曾承诺让资金翻倍

合法性的伪装

希腊警方捣毁了一个涉嫌大规模的加密货币传销骗局，据当局称，该团伙以人工智能（AI）协会为幌子，诈骗了超过1万名投资者，涉案金额估计达900万美元。

据当地媒体报道，9月30日凌晨，在卡泰里尼犯罪调查与侦查分局主导的突袭行动中，包括两名涉嫌主谋和数名军人在内的17人被捕。另有9名嫌疑人已被列入正式案卷。

据报道，该犯罪团伙以一个名为“希腊人工智能团队协会”（Hellenic Artificial Intelligence Team Association，简称AT Team Greece）的幌子组织运作。为了营造合法的假象，该团伙在希腊各地——包括拉里萨、卡泰里尼、佩里斯特里、卡纳拉基和米蒂利尼——设立了实体分支机构，同时组织社交活动、公开赞助和慈善捐赠。

该骗局被宣传为低风险、高回报的投资平台，向受害者承诺，一种基于人工智能的自动交易算法将在50天内使其持有的USDT或USDC稳定币翻倍。在此期间，投资者被禁止提现。 9月1日，该组织以“调整策略”为由彻底冻结了所有提现功能，导致投资者资金被套牢。

警方将该平台描述为一种典型的金字塔骗局，其运营未获得金融监管机构的授权。来自新加入者的资金被用于支付早期成员的佣金，而主要收益则被洗钱至离岸数字银行和加密货币钱包中。

突击搜查与证据扣押

记录显示，该组织于2025年4月成立，随后扩展至全国范围。在初步询问中，18名受害者报告的个人损失总额达62,690美元。

警方行动覆盖了包括雅典、比雷埃夫斯、帕特雷和约阿尼纳在内的主要城市，共搜查了5处办公场所、9处住宅及1家酒店。 行动中，警员查获了330,521美元现金，以及大量数字证据，包括32部手机、15台平板电脑、21台笔记本电脑和7台台式电脑。

此外，警方还查获了38个U盘、16个外置硬盘、一台点钞机、SIM卡、财务记录及银行卡。在一名嫌疑人的家中，警方还查获了一支信号枪、鞭炮和金属弹丸。

这17名被拘留者已被移送至卡泰里尼初审法院的检察官处，并转交调查法官进行正式起诉。