得克萨斯州叫停涉嫌加密货币传销骗局，此前一名自称“零风险”的百万富翁曾作出承诺

得州监管令警示加密货币回报、招募及投资者资金锁定问题

得克萨斯州证券委员会于6月3日宣布，已针对BG Wealth Sharing LTD和DSJ Exchange PTY Ltd发布紧急停止令。该命令针对的是一个据称针对得克萨斯州投资者的加密货币投资及多层次营销（MLM）骗局。 监管机构描述DSJ是一家声称与被动投资及AI辅助交易相关的加密货币交易所。

该命令还点名了BG Wealth Sharing Group LLC、Thaddious Thomas和Gagandeep Sarkaria。监管机构报告称，BG Wealth通过即时通讯应用Bonchat向投资者发送交易代码，并指示他们在DSJ所谓的加密货币交易所输入这些代码。 该流程使投资者对交易几乎无法掌控，却让平台看似活跃。该机制还设有招募奖励，允许参与者通过拉拢他人加入项目来获取更多交易代码。 监管机构指出：

“据称，招募人员以‘少量初始存款即可产生‘终身月收入’’为噱头吸引投资者，并承诺通过高额招募奖金在数月内使参与者成为百万富翁。”

该骗局利用了多个关键点来建立投资者的信心。监管机构列举了其宣称的99.6%成功率、本金保障、至少60%的月回报率，以及约40天内本金翻倍等承诺。这些承诺使该平台看起来系统化且低风险。 该命令指出，投资者依赖于专家系统、人工智能驱动的策略以及预设的交易代码。

赎回费用与政府行动引发投资者风险担忧

该紧急停止令指出，寻求提现的投资者需支付约占账户价值20%的手续费。 被告将此费用描述为反套利和反洗钱措施。得克萨斯州还报告称，BG Wealth随后要求从每位投资者的账户价值中再扣除12%。该款项与税费及账户转账费相关。 监管机构指出：

“在禁用标准账户提款功能后，运营商要求受害者在资金得以释放前，需自掏腰包额外支付12%的‘退出税’或‘合规费’。”

得克萨斯州已加入华盛顿州和夏威夷州的行列，针对BG Wealth Sharing或其关联实体采取正式的州证券监管行动。犹他州和阿拉斯加州也针对BG Wealth Sharing及DSJ Exchange发布了投资者警示，但这些警示并非正式的停止令。这一广泛反应表明，该运作已触及多个州的投资者。

该退出策略给投资者带来了另一项风险。 在监管机构发出警告后，被调查方将欺诈指控归咎于DSJ，并引导投资者转向HQIEX——该平台在命令中被描述为替代性交易所服务。这种转移策略虽可能使受害者继续参与其中，却也增加了不确定性。同时，它还转移了人们对资金提现、信息披露缺失、资金托管、交易活动以及资金混同等问题的关注。