美国锁定45.6万美元加密货币，涉嫌约会网站和Facebook诈骗

检察官追查与“恋爱诈骗”相关的资金

马萨诸塞州联邦检察官办公室11月9日表示，已提起一项民事没收诉讼，针对456,602 USDT，价值约456,602美元。此次针对恋爱诈骗的没收诉讼涉及据称以马萨诸塞州及其他地区居民为目标的诈骗计划。 当局已追踪到这些赃款流向两个加密货币钱包，并扣押了相关资金。 根据起诉书，犯罪分子通过在线约会网站和Facebook建立信任，随后诱使受害者在虚假平台上进行加密货币投资。该办公室表示：

“尽管受害者认为自己是在向合法的加密货币投资平台汇款并从中获利，但实际上这些资金被转入了非托管加密货币钱包（即未托管在加密货币交易所上的钱包）。”

当受害者尝试提现未果时——即使他们已支付了所谓的费用和税款——才意识到自己被骗了。

欺诈平台诱导加大投资额

联邦调查局（FBI）将加密货币投资诈骗描述为一种通常以恋爱诈骗或信任诈骗为开端，随后转向投资推销的过程。诈骗平台可能会展示虚假收益或允许提前提现，以此诱使受害者存入更多资金。随后以缴纳税费为由索要款项，则是从受害者手中骗取钱财的另一种手段。

冒充行为也常见于虚假加密货币交易所和未经请求的投资要约中。欺诈性服务可能会复制合法网站，而未经请求的联系则承诺投资回报。这些手段依靠表面上的可信度来说服人们转移资产。

联邦当局通过多起独立调查，利用类似的没收程序追回了更大数额的资金。7月公布的五起诉讼要求没收价值超过2500万美元的加密货币。其中金额最大的一起涉及约1210万美元，与影响200多名受害者的恋爱诈骗案有关；另一起则针对约1040万美元，与欺诈性投资平台有关。

归还受害者资金前需先处理所有权主张

马萨诸塞州检察官还于7月31日宣布了一项单独的加密货币ATM诈骗没收诉讼。该案追索的约4.7万美元据称是通过技术支持和冒充政府人员等骗局骗取的。调查人员确认了五名受害者，他们的付款均流入了同一个钱包。

跨境追回工作同样需要在扣押后采取进一步措施。正如6月所述，加纳和英国当局扣押了与一起投资诈骗案相关的1510万美元。这些资产已被变现并存入由加纳当局管理的证据账户。在计划进行赔偿（即偿还损失）之前，当局正在对受害者进行筛查。

在11月9日的案件中，起诉书中的主张仍属指控。民事没收允许第三方（即声称对资产拥有所有权的人）提出主张，这些主张必须在没收及向受害人返还资产之前得到解决。