加纳和英国利用区块链技术追回1510万美元，这些资金源于一起跨境诈骗案

有组织犯罪的电子商务幌子

加纳和英国的执法机构从一起复杂的跨国投资诈骗案中查获了约1510万美元的加密货币。根据Chainalysis的一份报告，此次多机构联合行动摧毁了一个电子商务“投资”平台，该平台曾诈骗两国数千名受害者。

该诈骗计划诱使用户开设网店，通过交易赚取积分，并积累看似合法的账户余额。然而，当局揭露该界面实际上是中国-马来西亚有组织犯罪集团的幌子，该集团从受害者手中骗取数百万美元，并通过数字货币洗钱。

调查始于加密货币交易所OKX的合规团队发现异常活动并向欧洲刑警组织（Europol）发出警报。该案随后移交英国国家犯罪局（NCA），后者追踪到该团伙的运营中心和前台办公室位于加纳。

加纳经济与有组织犯罪办公室（EOCO）执行主任雷蒙德·阿彻利用14天的行政冻结令暂停了账户活动，随后又获得了正式的法院命令以维持该冻结措施。

“欺诈等新型威胁的不断演变，要求我们建立一种基于情报共享和先进工具的新型合作伙伴关系，”阿彻表示。

EOCO和NCA的调查人员利用Chainalysis Reactor追踪被盗资金的流向。该软件使两国团队能够实时查看相同的链上数据，从而揭示了看似互不相关的数字钱包实际上属于同一个协调一致的犯罪网络。

当局查明了总计相当于119.4个比特币、93个以太坊和285万USDT的非法所得，这些资金分散在近20种不同的代币中。诈骗分子最初将大部分加密货币兑换成了狗狗币（DOGE），以分散和掩盖其持仓。

“在此案中，EOCO的分析师能够准确看到我们从区块链数据中获取的信息，”英国国家经济犯罪中心欺诈威胁领导团队高级经理马修·帕菲克特（Matthew Perfect）表示，“这意味着我们不仅是在互相交换报告——而是正在开展联合调查。”

在执法部门扣押后，这些数字资产通过与 Complycrypto 及托管机构 Zodia Custody 的私营部门合作进行了变现。变现所得的 1510 万美元被转入由加纳当局管理的专用证据账户。

当局正在筛查受害者以最终确定赔偿方案，其中一部分追回的资金将汇回英国，用于赔偿英国受害者。