加密货币钱包转账成为1300万美元联邦欺诈案的关键证据

冒充客服骗局导致加密货币钱包损失

美国司法部（DOJ）于5月11日宣布，一份起诉书针对了一起涉案金额超过1300万美元的加密货币欺诈和洗钱案。该案的核心在于对数字账户和加密货币钱包的未经授权访问。检方指控了19岁的加拿大籍嫌疑人特伦顿·理查德·大卫·约翰斯顿（Trenton Richard David Johnston）和28岁的迈阿密籍嫌疑人布兰登·迈克尔·塔迪邦（Brandon Michael Tardibone）。

法庭文件显示，该涉嫌犯罪团伙利用冒充某知名搜索引擎及加密货币相关公司员工的手段实施诈骗。在获取账户访问权限后，受害者的加密货币资产据称被转移至共谋者名下。调查人员表示，目前仍在确认更多受害者，因此涉嫌钱包损失的总规模尚不明确。 检察官表示：

“约翰斯顿及其他共谋者涉嫌冒充某知名搜索引擎及加密货币相关公司的客服代表，从而未经授权访问受害者的数字账户和加密货币钱包。”

检方指控包括共谋实施电汇欺诈和共谋洗钱。检方还提出了一项藏匿罪指控，涉及约翰斯顿在非法滞留美国期间下榻迈阿密地区的一处豪华住宅。

洗钱指控显示加密货币赃款流向奢侈消费

洗钱指控的焦点在于检方所称的那些掩盖欺诈所得性质和来源的交易。起诉书称，超过100万美元的资金被用于豪华汽车租赁、高端珠宝购买、夜生活及娱乐开销。美国司法部详细说明：

“据称，一旦获得访问权限，共谋者便将受害者的加密货币资产转移以谋取私利。调查人员估计，受害者损失已超过1300万美元，且仍在持续发现新的受害者。”

在迈阿密起诉书发布前，联邦调查局（FBI）和联邦贸易委员会（FTC）发布的独立警报中描述了类似的加密货币技术支持冒充伎俩。这些警告概述了诈骗分子冒充交易所或技术支持人员，声称账户遭到入侵，并索要登录凭证、双因素认证码、助记词或远程设备访问权限的骗局。联邦机构还警告称，欺诈性支持电话号码可能通过赞助搜索广告和操纵的搜索结果出现。

这些早期联邦警报中描述的手法与迈阿密案件中的主要指控如出一辙，包括冒充技术支持、未经授权访问账户、加密货币钱包转账，以及与奢侈品消费相关的洗钱行为。该起诉书仅为指控，在罪名成立前，被告均被推定为无罪。