Crypto-Pal诈骗案判决揭露虚假“零风险”收益骗局，投资者因此损失近100万美元

加密货币投资者因“保证收益”承诺损失近100万美元

美国司法部（DOJ）于6月18日宣布，经过为期八天的庭审，联邦陪审团裁定现年53岁、曾居住于加利福尼亚州南太浩湖和洛迪的丹尼尔·查特劳有罪，认定其参与了导致投资者损失近100万美元的加密货币及投资欺诈计划。 该案涉及Crypto-Pal LLC、TDA Global LLC以及遍布全美的受害者。 检方提出的指控基于虚假保证、虚假项目以及投资者资金从未按承诺使用的证据。 这些骗局持续时间为2021年3月至2022年2月，在此期间，查特劳及其同伙控制着多家公司，并通过电话、短信、电子邮件、Microsoft Teams和Zoom与投资者进行沟通。 美国司法部解释道：

“Crypto-Pal 是一家基于网络的加密货币交易公司，声称能提供高回报且无风险。”

“在不同时期，查特劳还曾声称TDA Global从事向航空公司供应喷气燃料的业务，或运营着自己的加密货币交易平台，”美国司法部继续说道。

庭审证据显示，查特劳在使用“莱昂纳德”和“莱昂”等化名的同时，实际掌控着公司运营。他向同伙表示，由于曾有欺诈前科，必须隐瞒身份，但许多投资者后来得知，查特劳才是这些企业及其账户的实际控制人。

针对不同业务线的投资者推介内容各不相同。Crypto-Pal被宣传为加密货币交易业务，而TDA Global则在不同时期被描述为航空公司的喷气燃料供应商，或是独立的加密货币交易平台。

化名、银行账户访问权限及虚假陈述导致投资者损失近100万美元

银行记录成为政府指控的核心证据。尽管查特劳并非Crypto-Pal商业银行账户的签字人，但证据显示他多次访问该账户提取现金、进行消费，并将投资者资金转入其个人控制的账户。

受害者通过个人和职业关系卷入这些骗局，包括朋友或家人的推荐。检方指出，伪造的账户对账单、虚假的收益承诺以及反复的误导性陈述，诱使投资者汇入更多现金或加密货币。 美国司法部指出：

“查特劳每项指控面临最高20年监禁及25万美元罚款的法定刑罚。”

投资者要求退款时，承诺与资金流向之间的矛盾便暴露无遗。当投资者追讨资金或质疑延迟时，查特劳要么找借口推诿，要么推卸责任，要么断绝联系，而受害者既未获得收益，也未能收回本金。