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FRAUD
10小时前
Crypto-Pal诈骗案判决揭露虚假“零风险”收益骗局，投资者因此损失近100万美元
联邦陪审团裁定一名加密货币推广者有罪，此前检方将其与造成投资者损失近100万美元的投资诈骗案联系起来。
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2天前
加纳和英国利用区块链技术追回1510万美元，这些资金源于一起跨境诈骗案
2天前
HyperFund 推广者“比特币罗德尼”对涉案金额达 18 亿美元的加密货币诈骗案认罪
2026年6月4日
得克萨斯州叫停涉嫌加密货币传销骗局，此前一名自称“零风险”的百万富翁曾作出承诺
2026年6月2日
'The Jury Got It Wrong': Citron's Andrew Left Convicted of Securities Fraud
2026年6月1日
机器人账号系虚假：美国证券交易委员会就1230万美元加密货币骗局起诉Privvy创始人
2026年5月31日
英国奥运选手CJ·乌贾因涉加密货币诈骗案出庭受审
2026年5月23日
纳米比亚法官撤销加密货币诈骗案中八名失踪嫌犯的保释
2026年5月18日
加密货币钱包转账成为1300万美元联邦欺诈案的关键证据
2026年5月17日
中国确认将参与“首例”打击非法屠宰生猪行动
2026年5月17日
加密货币持有者遭持枪胁迫解锁账户，涉案金额达650万美元
2026年5月14日
瑞波公司（Ripple）的施瓦茨警告XRP用户警惕赠币骗局
2026年5月14日
MTI清算公司面临9,441起索赔，3,580万美元的清算资产在分配信款前持续缩水
2026年5月7日
加州男子被判6年半监禁，FBI将2.5亿美元加密货币盗窃案与入室盗窃案关联起来
2026年4月30日
Celsius创始人亚历克斯·马辛斯基面临美国联邦贸易委员会（FTC）47.2亿美元的判决，并被终身禁止涉足加密货币行业
2026年4月29日
香港中央银行警告：汇丰银行令牌在正式推出前已有假货流通
2026年4月27日
塞班岛一名女子因涉及76.9万美元比特币电汇诈骗案被判处71个月监禁
2026年4月22日
希腊公司警告比特币诈骗，同时船只在霍尔木兹海峡遭遇军事火力袭击
2026年4月14日
美国司法部启动针对40亿美元OneCoin诈骗案受害者的赔偿程序
2026年4月9日
“大西洋行动”锁定美国、英国和加拿大各地受害者，4500万美元加密货币诈骗案全貌浮出水面
2026年4月3日
美国证券交易委员会警告称，冒充官员的骗子利用投资者信任，采取欺诈手段实施诈骗
2026年3月27日
越南当局对一起涉案金额达数十亿美元的加密货币诈骗案展开调查
2026年3月22日
CoinDCX否认与欺诈行为存在任何关联，尽管其创始人被卷入印度调查
2026年3月21日
FBI发布警告：假冒Tron代币正通过紧急诈骗手段针对加密货币钱包
2026年3月14日
代理网络被摧毁：加密货币诈骗案破获，36.9万台遭黑客入侵的路由器被断网
2026年3月7日
西雅图法院判处前首席财务官因未经授权进行3500万美元加密货币赌博
2026年3月4日
Bybit利用人工智能技术拦截价值3亿美元的加密货币诈骗
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华盛顿打击东南亚诈骗中心行动中查获加密货币逾5.8亿美元
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澳大利亚网络犯罪调查组指控男子涉350万澳元加密货币诈骗案
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