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2026年4月30日
Celsius创始人亚历克斯·马辛斯基面临美国联邦贸易委员会（FTC）47.2亿美元的判决，并被终身禁止涉足加密货币行业
联邦法官裁定Celsius创始人亚历克斯·马辛斯基需向联邦贸易委员会（FTC）支付47.2亿美元赔偿金，并终身禁止其从事加密货币和金融行业。
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2026年4月29日
香港中央银行警告：汇丰银行令牌在正式推出前已有假货流通
2026年4月27日
塞班岛一名女子因涉及76.9万美元比特币电汇诈骗案被判处71个月监禁
2026年4月22日
希腊公司警告比特币诈骗，同时船只在霍尔木兹海峡遭遇军事火力袭击
2026年4月14日
美国司法部启动针对40亿美元OneCoin诈骗案受害者的赔偿程序
2026年4月9日
“大西洋行动”锁定美国、英国和加拿大各地受害者，4500万美元加密货币诈骗案全貌浮出水面
2026年4月3日
美国证券交易委员会警告称，冒充官员的骗子利用投资者信任，采取欺诈手段实施诈骗
2026年3月27日
越南当局对一起涉案金额达数十亿美元的加密货币诈骗案展开调查
2026年3月22日
CoinDCX否认与欺诈行为存在任何关联，尽管其创始人被卷入印度调查
2026年3月21日
FBI发布警告：假冒Tron代币正通过紧急诈骗手段针对加密货币钱包
2026年3月14日
代理网络被摧毁：加密货币诈骗案破获，36.9万台遭黑客入侵的路由器被断网
2026年3月7日
西雅图法院判处前首席财务官因未经授权进行3500万美元加密货币赌博
2026年3月4日
Bybit利用人工智能技术拦截价值3亿美元的加密货币诈骗
2026年3月1日
华盛顿打击东南亚诈骗中心行动中查获加密货币逾5.8亿美元
2026年2月24日
澳大利亚网络犯罪调查组指控男子涉350万澳元加密货币诈骗案
2026年2月11日
$7300万加密货币骗局的逃犯主谋被美国法院判处20年刑期
2026年2月11日
美国联邦法官判处Safemoon首席执行官8年监禁
2026年2月4日
中国洗钱网络在2025年通过加密货币输送了161亿美元
2026年1月17日
加密欺诈在2025年达到158亿美元，远超黑客攻击和漏洞损失
2025年12月24日
SEC表示，在三个平台和四个俱乐部据称锁定零售取款后，没有发生交易。
2025年12月23日
SEC 发出警报，指出加密诈骗者充斥含 AI 支持的骗局的群聊中
2025年12月21日
加密交易员因地址投毒骗局损失5000万美元USDT
2025年12月20日
Coinbase安全冒名顶替计划曝光，官方称近1600万美元被盗用
2025年12月19日
联邦法院推进加密货币追回，没收为受害者赔偿铺平道路
2025年12月17日
12 大投资者威胁：州监管机构警告说，害怕错过（FOMO）正在加剧年末欺诈压力
2025年12月17日
主要的 Web3 投资者 Shima Capital 因 SEC 欺诈指控而关闭
2025年12月15日
印度突袭涉嫌加密货币传销帝国，2.75亿美元洗钱调查扩展至各州
2025年12月12日
Ruja“加密女王”伊格纳托娃逃犯的律师被指控发出不当法律威胁
2025年12月8日
Binance 因与社交媒体帖子的内幕交易相关联暂停员工职务
2026年4月9日
“大西洋行动”锁定美国、英国和加拿大各地受害者，4500万美元加密货币诈骗案全貌浮出水面
2026年4月3日
美国证券交易委员会警告称，冒充官员的骗子利用投资者信任，采取欺诈手段实施诈骗
2026年3月27日
越南当局对一起涉案金额达数十亿美元的加密货币诈骗案展开调查
2026年3月22日
CoinDCX否认与欺诈行为存在任何关联，尽管其创始人被卷入印度调查
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