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FRAUD
8小时前
Circle被纽约和威斯康星州检察官指控妨碍美国联邦地区法院为诈骗受害者追回损失
威斯康星州和纽约州的检察官指控Circle公司未遵守法院关于为诈骗受害者追回被盗资金的命令。
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2天前
LAB代币暴跌80%至1.25美元，48小时内市值蒸发50亿美元
2026年7月2日
尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）在比特币转账后，对一名涉嫌诈骗者提起了一起涉案金额达920万美元的加密货币诈骗案
2026年7月1日
欧盟《加密资产市场法规》（MiCA）截止日期重塑加密货币市场，西班牙批准Venga
2026年6月25日
Memecore股价暴跌76%，30亿美元蒸发，ZachXBT再次提出市场操纵指控
2026年6月25日
$917 Million Lost: Fake Government Agents Are Steering Victims Toward Crypto Traps
2026年6月22日
泰国扩大对3.07亿美元加密货币挖矿活动的调查，多名中国投资者面临被捕
2026年6月19日
Crypto-Pal诈骗案判决揭露虚假“零风险”收益骗局，投资者因此损失近100万美元
2026年6月18日
加纳和英国利用区块链技术追回1510万美元，这些资金源于一起跨境诈骗案
2026年6月17日
HyperFund 推广者“比特币罗德尼”对涉案金额达 18 亿美元的加密货币诈骗案认罪
2026年6月4日
得克萨斯州叫停涉嫌加密货币传销骗局，此前一名自称“零风险”的百万富翁曾作出承诺
2026年6月2日
'The Jury Got It Wrong': Citron's Andrew Left Convicted of Securities Fraud
2026年6月1日
机器人账号系虚假：美国证券交易委员会就1230万美元加密货币骗局起诉Privvy创始人
2026年5月31日
英国奥运选手CJ·乌贾因涉加密货币诈骗案出庭受审
2026年5月23日
纳米比亚法官撤销加密货币诈骗案中八名失踪嫌犯的保释
2026年5月18日
加密货币钱包转账成为1300万美元联邦欺诈案的关键证据
2026年5月17日
中国确认将参与“首例”打击非法屠宰生猪行动
2026年5月17日
加密货币持有者遭持枪胁迫解锁账户，涉案金额达650万美元
2026年5月14日
瑞波公司（Ripple）的施瓦茨警告XRP用户警惕赠币骗局
2026年5月14日
MTI清算公司面临9,441起索赔，3,580万美元的清算资产在分配信款前持续缩水
2026年5月7日
加州男子被判6年半监禁，FBI将2.5亿美元加密货币盗窃案与入室盗窃案关联起来
2026年4月30日
Celsius创始人亚历克斯·马辛斯基面临美国联邦贸易委员会（FTC）47.2亿美元的判决，并被终身禁止涉足加密货币行业
2026年4月29日
香港中央银行警告：汇丰银行令牌在正式推出前已有假货流通
2026年4月27日
塞班岛一名女子因涉及76.9万美元比特币电汇诈骗案被判处71个月监禁
2026年4月22日
希腊公司警告比特币诈骗，同时船只在霍尔木兹海峡遭遇军事火力袭击
2026年4月14日
美国司法部启动针对40亿美元OneCoin诈骗案受害者的赔偿程序
2026年4月9日
“大西洋行动”锁定美国、英国和加拿大各地受害者，4500万美元加密货币诈骗案全貌浮出水面
2026年4月3日
美国证券交易委员会警告称，冒充官员的骗子利用投资者信任，采取欺诈手段实施诈骗
2026年3月27日
越南当局对一起涉案金额达数十亿美元的加密货币诈骗案展开调查
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