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2025年12月8日
Binance 因与社交媒体帖子的内幕交易相关联暂停员工职务
Binance 于 12 月 8 日暂停了一名员工的职务，原因是滥用内幕信息，并承诺采取法律行动，向举报者奖励 10 万美元。
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2025年12月6日
Ripple 警告称加密欺诈激增，XRP 用户面临假日陷阱
2025年12月6日
Feds 在打击行动引发新转变后将被扣押的加密货币归还给受害者
2025年12月4日
大规模7亿欧元加密货币行动因国际突袭而揭开序幕
2025年11月20日
联邦检察官赢得针对矿业创始人的数百万美元加密欺诈定罪
2025年11月20日
加州男子在超过1亿美元的加密货币欺诈阴谋中认罪
2025年11月16日
Ripple 发出警告：冒充诈骗日益猖獗，XRP欺诈在扩大
2025年11月8日
法官下令拘留“加密西班牙”涉3亿美元金字塔骗局案
2025年10月21日
印度冻结2.71亿美元加密货币，因外汇网络在全球支付回路中瓦解
2025年10月21日
Ripple 首席技术官警告称，由于助记词成为目标，网络钓鱼激增
2025年10月17日
每一分钱都没了：退休治疗师的投资组合在加密陷阱中被抹去
2025年10月16日
比特币查封引发英国财政部与中国受害者之间的紧张关系
2025年10月11日
价值750亿美元的加密货币犯罪推动区块链与执法部门的合作
2025年10月9日
印度逮捕5人 涉及与大规模跨境诈骗相关的加密网络瓦解事件
2025年10月6日
Pi Network 的价格暴跌 90%：加密分析师称其崩盘为“拔网线”骗局
2025年10月4日
泰国当局逮捕与5.8亿美元加密货币骗局相关的葡萄牙籍嫌疑人
2025年10月1日
英国在最大比特币查获案件中定罪中国主谋
2025年9月29日
约会应用欺诈导致140万美元加密货币损失 — 科罗拉多调查局发出警报
2025年9月17日
诈骗代币计划被粉碎，法官重判3.34百万美元
2025年9月16日
韩国法院判处 V Global 加密诈骗案同伙缓刑
2025年9月15日
SEC主席优先处理明确欺诈案件而非技术性违规
2025年9月5日
美国证券交易委员会启动专案小组打击威胁美国投资者的外国拉高出货计划
2025年8月15日
被查获的$4.5亿加密资产将返还给受骗投资者
2025年8月15日
FBI警告无情的加密货币恢复骗局两次坑害受害者
2025年8月6日
印度打击行动：美国拆除Coinbase克隆诈骗嫌疑人
2025年8月1日
MEXC 报告 2025 年第二季度联合欺诈案件减少 12%
2025年7月31日
AML比特币创始人因被揭露的奢华欺诈行为被判刑，司法部揭开谎言之幕
2025年7月26日
Ripple警告XRP交易者，劫持的YouTube频道模仿官方账户
2025年7月6日
美国特勤局训练60多个国家使用区块链工具追踪加密骗局
2025年11月20日
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