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2026年2月11日
$7300万加密货币骗局的逃犯主谋被美国法院判处20年刑期
美国法院判处在逃加密骗局运营者Daren Li（42岁）20年监禁，罪名是洗钱7300万美元，这些资金来自美国受害者。
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2026年2月11日
美国联邦法官判处Safemoon首席执行官8年监禁
2026年2月4日
中国洗钱网络在2025年通过加密货币输送了161亿美元
2026年1月17日
加密欺诈在2025年达到158亿美元，远超黑客攻击和漏洞损失
2025年12月24日
SEC表示，在三个平台和四个俱乐部据称锁定零售取款后，没有发生交易。
2025年12月23日
SEC 发出警报，指出加密诈骗者充斥含 AI 支持的骗局的群聊中
2025年12月21日
加密交易员因地址投毒骗局损失5000万美元USDT
2025年12月20日
Coinbase安全冒名顶替计划曝光，官方称近1600万美元被盗用
2025年12月19日
联邦法院推进加密货币追回，没收为受害者赔偿铺平道路
2025年12月17日
12 大投资者威胁：州监管机构警告说，害怕错过（FOMO）正在加剧年末欺诈压力
2025年12月17日
主要的 Web3 投资者 Shima Capital 因 SEC 欺诈指控而关闭
2025年12月15日
印度突袭涉嫌加密货币传销帝国，2.75亿美元洗钱调查扩展至各州
2025年12月12日
Ruja“加密女王”伊格纳托娃逃犯的律师被指控发出不当法律威胁
2025年12月8日
Binance 因与社交媒体帖子的内幕交易相关联暂停员工职务
2025年12月6日
Ripple 警告称加密欺诈激增，XRP 用户面临假日陷阱
2025年12月6日
Feds 在打击行动引发新转变后将被扣押的加密货币归还给受害者
2025年12月4日
大规模7亿欧元加密货币行动因国际突袭而揭开序幕
2025年11月20日
联邦检察官赢得针对矿业创始人的数百万美元加密欺诈定罪
2025年11月20日
加州男子在超过1亿美元的加密货币欺诈阴谋中认罪
2025年11月16日
Ripple 发出警告：冒充诈骗日益猖獗，XRP欺诈在扩大
2025年11月8日
法官下令拘留“加密西班牙”涉3亿美元金字塔骗局案
2025年10月21日
印度冻结2.71亿美元加密货币，因外汇网络在全球支付回路中瓦解
2025年10月21日
Ripple 首席技术官警告称，由于助记词成为目标，网络钓鱼激增
2025年10月17日
每一分钱都没了：退休治疗师的投资组合在加密陷阱中被抹去
2025年10月16日
比特币查封引发英国财政部与中国受害者之间的紧张关系
2025年10月11日
价值750亿美元的加密货币犯罪推动区块链与执法部门的合作
2025年10月9日
印度逮捕5人 涉及与大规模跨境诈骗相关的加密网络瓦解事件
2025年10月6日
Pi Network 的价格暴跌 90%：加密分析师称其崩盘为“拔网线”骗局
2025年10月4日
泰国当局逮捕与5.8亿美元加密货币骗局相关的葡萄牙籍嫌疑人
2025年12月23日
SEC 发出警报，指出加密诈骗者充斥含 AI 支持的骗局的群聊中
2025年12月21日
加密交易员因地址投毒骗局损失5000万美元USDT
2025年12月20日
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2025年12月19日
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