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2026年3月22日
CoinDCX否认与欺诈行为存在任何关联，尽管其创始人被卷入印度调查
据报道，CoinDCX的联合创始人卷入了一起涉及加密货币欺诈的警方调查。上周末究竟发生了什么？
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2026年3月21日
FBI发布警告：假冒Tron代币正通过紧急诈骗手段针对加密货币钱包
2026年3月14日
代理网络被摧毁：加密货币诈骗案破获，36.9万台遭黑客入侵的路由器被断网
2026年3月7日
西雅图法院判处前首席财务官因未经授权进行3500万美元加密货币赌博
2026年3月4日
Bybit利用人工智能技术拦截价值3亿美元的加密货币诈骗
2026年3月1日
华盛顿打击东南亚诈骗中心行动中查获加密货币逾5.8亿美元
2026年2月24日
澳大利亚网络犯罪调查组指控男子涉350万澳元加密货币诈骗案
2026年2月11日
$7300万加密货币骗局的逃犯主谋被美国法院判处20年刑期
2026年2月11日
美国联邦法官判处Safemoon首席执行官8年监禁
2026年2月4日
中国洗钱网络在2025年通过加密货币输送了161亿美元
2026年1月17日
加密欺诈在2025年达到158亿美元，远超黑客攻击和漏洞损失
2025年12月24日
SEC表示，在三个平台和四个俱乐部据称锁定零售取款后，没有发生交易。
2025年12月23日
SEC 发出警报，指出加密诈骗者充斥含 AI 支持的骗局的群聊中
2025年12月21日
加密交易员因地址投毒骗局损失5000万美元USDT
2025年12月20日
Coinbase安全冒名顶替计划曝光，官方称近1600万美元被盗用
2025年12月19日
联邦法院推进加密货币追回，没收为受害者赔偿铺平道路
2025年12月17日
12 大投资者威胁：州监管机构警告说，害怕错过（FOMO）正在加剧年末欺诈压力
2025年12月17日
主要的 Web3 投资者 Shima Capital 因 SEC 欺诈指控而关闭
2025年12月15日
印度突袭涉嫌加密货币传销帝国，2.75亿美元洗钱调查扩展至各州
2025年12月12日
Ruja“加密女王”伊格纳托娃逃犯的律师被指控发出不当法律威胁
2025年12月8日
Binance 因与社交媒体帖子的内幕交易相关联暂停员工职务
2025年12月6日
Ripple 警告称加密欺诈激增，XRP 用户面临假日陷阱
2025年12月6日
Feds 在打击行动引发新转变后将被扣押的加密货币归还给受害者
2025年12月4日
大规模7亿欧元加密货币行动因国际突袭而揭开序幕
2025年11月20日
联邦检察官赢得针对矿业创始人的数百万美元加密欺诈定罪
2025年11月20日
加州男子在超过1亿美元的加密货币欺诈阴谋中认罪
2025年11月16日
Ripple 发出警告：冒充诈骗日益猖獗，XRP欺诈在扩大
2025年11月8日
法官下令拘留“加密西班牙”涉3亿美元金字塔骗局案
2025年10月21日
印度冻结2.71亿美元加密货币，因外汇网络在全球支付回路中瓦解
2026年3月1日
华盛顿打击东南亚诈骗中心行动中查获加密货币逾5.8亿美元
2026年2月24日
澳大利亚网络犯罪调查组指控男子涉350万澳元加密货币诈骗案
2026年2月11日
$7300万加密货币骗局的逃犯主谋被美国法院判处20年刑期
2026年2月11日
美国联邦法官判处Safemoon首席执行官8年监禁
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