美国司法部启动针对40亿美元OneCoin诈骗案受害者的赔偿程序

要点：

• 美国司法部启动Onecoin受害者索赔程序，将从这起40亿美元欺诈案中分配4000万美元。
• 这起发生于2014年至2019年的投资骗局凸显了相关风险，并推动了更严格的加密货币监管措施。
• 司法部设定6月30日为截止日期，随着资产追回工作的持续推进，将分批发放赔偿金。

Onecoin受害者现可申领追回资产份额

美国司法部已启动正式程序，向“一币”（Onecoin）加密货币诈骗案的受害者进行赔偿，该案是数字资产史上规模最大的骗局之一。 该骗局于2014年至2019年间运作，在全球范围内骗取投资者资金超过40亿美元。 检方称，Onecoin创始人鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）和卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）通过全球多层次营销网络推广一种虚构的加密货币，并以虚假的高回报承诺诱骗受害者。 随着刑事案件基本结案，当局现已着手分配追回的资金。通过没收程序扣押的逾4000万美元资产已被划拨用于赔偿。

在该骗局运作期间购买过Onecoin的受害者，可通过司法部洗钱与资产追回处管理的退款程序申请赔偿。申请须于6月30日前通过官方索赔门户提交，或联系指定管理人。 官员们提醒，虽然追回的资金代表着进展，但鉴于欺诈案的规模，这些资金可能无法完全弥补损失。

“受害者是我们司法部一切工作的核心。正如我们在这一复杂的投资欺诈案件中所做的那样，本部门通过没收程序剥夺犯罪所得，并尽可能利用这些资金补偿受害者，”司法部刑事司助理检察长A·泰森·杜瓦表示。

OneCoin团队的指控与定罪

该案涉及多个司法管辖区，并导致数起备受瞩目的定罪。Onecoin联合创始人格林伍德在美国对欺诈和洗钱指控认罪，被判处20年监禁，并处以3亿美元罚款。

该骗局的前法律与合规负责人伊琳娜·迪尔金斯卡（Irina Dilkinska）于2024年被判处四年监禁，并被勒令没收超过1.11亿美元。其他与该运作有关的个人在欧洲也面临指控，包括涉嫌洗钱数亿欧元与投资者资金相关的指控。

被广泛称为“加密女王”的鲁贾·伊格纳托娃至今仍在逃，并被列入联邦调查局十大通缉要犯名单。美国当局仍在继续搜寻有关其下落的信息。

近期的一系列起诉凸显了调查仍在持续进行。2024年，威廉·莫罗（William Morro）被指控共谋实施银行欺诈，据称他通过国际汇款帮助隐瞒了与Onecoin相关的数千万美元资金来源。

对于受害者而言，赔偿程序的启动为这场令许多人遭受经济重创的案件提供了难得的局部挽回损失的机会。这也凸显了当局在处理大规模加密货币诈骗案时面临的挑战——此类案件中的资金往往分散在不同司法管辖区，并通过复杂的金融结构加以隐藏。