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FRAUD
2025年12月24日
SEC表示，在三个平台和四个俱乐部据称锁定零售取款后，没有发生交易。
SEC迅速采取行动，指控多个交易平台和投资俱乐部策划了一起价值数百万美元的计划，该计划通过社交媒体、消息应用程序和虚假AI驱动的交易承诺吸引零售投资者。
…
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2025年12月23日
SEC 发出警报，指出加密诈骗者充斥含 AI 支持的骗局的群聊中
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加密交易员因地址投毒骗局损失5000万美元USDT
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联邦法院推进加密货币追回，没收为受害者赔偿铺平道路
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12 大投资者威胁：州监管机构警告说，害怕错过（FOMO）正在加剧年末欺诈压力
2025年12月17日
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Ruja“加密女王”伊格纳托娃逃犯的律师被指控发出不当法律威胁
2025年12月8日
Binance 因与社交媒体帖子的内幕交易相关联暂停员工职务
2025年12月6日
Ripple 警告称加密欺诈激增，XRP 用户面临假日陷阱
2025年12月6日
Feds 在打击行动引发新转变后将被扣押的加密货币归还给受害者
2025年12月4日
大规模7亿欧元加密货币行动因国际突袭而揭开序幕
2025年11月20日
联邦检察官赢得针对矿业创始人的数百万美元加密欺诈定罪
2025年11月20日
加州男子在超过1亿美元的加密货币欺诈阴谋中认罪
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法官下令拘留“加密西班牙”涉3亿美元金字塔骗局案
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印度冻结2.71亿美元加密货币，因外汇网络在全球支付回路中瓦解
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Ripple 首席技术官警告称，由于助记词成为目标，网络钓鱼激增
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每一分钱都没了：退休治疗师的投资组合在加密陷阱中被抹去
2025年10月16日
比特币查封引发英国财政部与中国受害者之间的紧张关系
2025年10月11日
价值750亿美元的加密货币犯罪推动区块链与执法部门的合作
2025年10月9日
印度逮捕5人 涉及与大规模跨境诈骗相关的加密网络瓦解事件
2025年10月6日
Pi Network 的价格暴跌 90%：加密分析师称其崩盘为“拔网线”骗局
2025年10月4日
泰国当局逮捕与5.8亿美元加密货币骗局相关的葡萄牙籍嫌疑人
2025年10月1日
英国在最大比特币查获案件中定罪中国主谋
2025年9月29日
约会应用欺诈导致140万美元加密货币损失 — 科罗拉多调查局发出警报
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诈骗代币计划被粉碎，法官重判3.34百万美元
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韩国法院判处 V Global 加密诈骗案同伙缓刑
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