台湾法院判处Cointhink诈骗案主谋22年监禁，该USDT诈骗案共造成1,539人受骗

虚假资质诱骗受害者

以“Cointhink Technology”为名运作的一起重大加密货币诈骗案的主谋已被判处22年有期徒刑，该犯罪团伙骗取了1,500多名投资者共计超过3,714万美元（12亿新台币）。 7月20日，士林地方法院对主要嫌疑人（仅以姓氏“施”公开）作出了上述判决。 据报道，共有14人因涉嫌参与该犯罪活动被起诉，罪名包括违反《防制詐欺犯罪法》。 据士林地检署主导的调查显示，该诈骗团伙通过虚假宣传，谎称Cointhink Technology是台湾“唯一经金融监督管理委员会授权的平台”来诱骗投资者。 该团伙与有组织犯罪团伙勾结，通过一个虚假投资群组网络引诱目标受害者。 犯罪团伙成员诱导受害者使用现金购买Tether代币，随后对这些资金进行系统性洗钱。检察官透露，该团伙将非法所得的现金兑换成美元，并转入离岸账户以掩盖资金流向。

在该骗局的第二层操作中，受害者被指示将现有的USDT代币转入指定的数字冷钱包。随后，该团伙通过多层转账转移加密货币，刻意制造“断点”，从而有效规避执法部门的追踪，并掩盖赃款来源。

检方公布的数据显示，2014年1月至2015年4月期间，该犯罪集团运营着一条庞大的洗钱渠道，总交易额超过7130万美元。此次行动共造成1539人受害。

针对施某（其仍可对判决提出上诉）及其13名共犯的起诉书最初由新北市新中区检察署于去年8月提起，该检察署积极要求没收全部非法所得。

尽管检方最初建议合计判处25年有期徒刑，但士林地方法院最终裁定判处22年有期徒刑。