1亿美元诈骗案败露，数百万加密货币被追回

加密资产查扣揭示欺诈资金如何在数字市场中流动

据华盛顿西区联邦检察官办公室2026年6月9日通报，随着联邦检察官成功将杰弗里·K·欧阳（Geoffrey K. Auyeung）判处五年监禁，与一宗1亿美元投资诈骗案相关的数百万美元加密货币已被查封。

调查人员追踪发现，该骗局涉及在荷兰鹿特丹和休斯顿进行的所谓油气储存投资。美国司法部（DOJ）详细说明，受害者将资金汇入了他们认为作为托管账户的账户。

司法部指出，资金一经收到，“便迅速转入其他账户、转移至海外，或通过Gemini、Bitstamp和Coinbase等加密货币交易所购买加密货币，包括比特币、泰达币、USDC和以太坊”。 “其中大部分加密货币随后被转入加密货币交易所币安（Binance）的账户。” 检察官表示：

“近1亿美元的诈骗所得流经了他开设并关联至加密货币交易所的银行账户”

法庭记录显示，欧阳在24家金融机构开设了至少81个银行账户。他还曾在8家加密货币交易所开设了19个账户。2022年6月至2024年7月期间，这些账户共收到9710万美元的电汇和第三方存款。

当局将加密货币描述为关键的洗钱渠道，而非最初的销售噱头。据称，该诈骗案的核心是虚假的石油储罐投资机会。当受害者的资金流入欧阳控制的账户，并通过交易所、离岸账户以及与海外共谋者相关的地址进行转移后，加密货币便成为本案的涉案资产。

查扣的加密资产为受害者追偿工作指明方向

受害者面临的赔偿程序仍在法院审理中，检方寻求追回24,707,031美元。一名受害者专程从英国赶来出席量刑听证会，并与欧阳对质。法院在判处五年监禁时，特别指出了该行为的严重程度。

欧阳的经济损失不仅限于监禁。他被没收了从银行账户和家中查获的约230万美元资金及现金，以及一辆奥迪SQ8。他还同意放弃约30万美元的银行资金用于赔偿。

美国司法部声明：

“他进一步同意不就从多个加密货币钱包中查获的约710万美元的民事没收提出异议。”

检方还指控，欧阳在被起诉和逮捕后仍继续与共谋者联系。据政府称，从2024年8月至2025年12月，他通过其妻子名下的账户又收取了40万美元的佣金。