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DOJ

1억 6,500만 달러 규모의 사기 혐의 재판을 받기 위해 암호화폐 사기 주모자가 강제 송환됐다

2026년 8월 20일

1억 6,500만 달러 규모의 사기 혐의 재판을 받기 위해 암호화폐 사기 주모자가 강제 송환됐다

조지아주 연방 수사 당국 검찰은 에드워드 짐바르디가 피지에서 큰 화제를 모으며 추방된 후, 그에 대한 형사 기소 내용을 공개했다.더 읽기

납치 음모의 핵심에 도난당한 비트코인… 3명, 최대 20년형에 직면

2026년 8월 9일

납치 음모의 핵심에 도난당한 비트코인… 3명, 최대 20년형에 직면

67명의 투자자가 출시 당시 무가치했던 NFT 토큰에 1,000만 달러를 지불했다

2026년 8월 8일

67명의 투자자가 출시 당시 무가치했던 NFT 토큰에 1,000만 달러를 지불했다

미 법무부, ATM 사기 사건과 관련해 4만 7천 달러 상당의 암호화폐 회수를 청구

2026년 8월 1일

미 법무부, ATM 사기 사건과 관련해 4만 7천 달러 상당의 암호화폐 회수를 청구

암호화폐 자금을 이용한 청부 살인 혐의로 CEO 체포

2026년 7월 31일

암호화폐 자금을 이용한 청부 살인 혐의로 CEO 체포

미 법무부, 수십 명의 피해자를 대상으로 한 2,000만 달러 규모 사기 혐의로 암호화폐 투자자 기소

2026년 7월 29일

미 법무부, 수십 명의 피해자를 대상으로 한 2,000만 달러 규모 사기 혐의로 암호화폐 투자자 기소

비밀경호국, 5건의 별도 수사를 통해 2,500만 달러 상당의 암호화폐 회수

2026년 7월 25일

비밀경호국, 5건의 별도 수사를 통해 2,500만 달러 상당의 암호화폐 회수

부국장이 경찰 권한을 남용해 한 남성의 휴대전화를 몰래 추적했다

2026년 7월 21일

부국장이 경찰 권한을 남용해 한 남성의 휴대전화를 몰래 추적했다

1,500만 달러 규모의 비트코인 갈취 사건으로 랜섬웨어 해커 유죄 인정

2026년 7월 11일

1,500만 달러 규모의 비트코인 갈취 사건으로 랜섬웨어 해커 유죄 인정

이미 미국 정부에 몰수된 29만 달러 상당의 암호화폐를 이동시킨 혐의를 받고 있는 수감자

2026년 7월 10일

이미 미국 정부에 몰수된 29만 달러 상당의 암호화폐를 이동시킨 혐의를 받고 있는 수감자

9억 1,700만 달러 손실: 가짜 정부 요원들이 피해자들을 암호화폐 사기 함정으로 유인하고 있다

2026년 6월 25일

9억 1,700만 달러 손실: 가짜 정부 요원들이 피해자들을 암호화폐 사기 함정으로 유인하고 있다

800만 달러 상당의 디지털 자산 이체를 강요한 무장 암호화폐 납치범들, 최대 20년 형에 처해질 전망

2026년 6월 19일

800만 달러 상당의 디지털 자산 이체를 강요한 무장 암호화폐 납치범들, 최대 20년 형에 처해질 전망

크립토-팔 사기 사건 판결, 투자자들에게 거의 100만 달러의 손실을 입힌 가짜 ‘무위험 수익’ 실태 드러내

2026년 6월 19일

크립토-팔 사기 사건 판결, 투자자들에게 거의 100만 달러의 손실을 입힌 가짜 ‘무위험 수익’ 실태 드러내

하이퍼펀드(HyperFund) 운영자 ‘비트코인 로드니’, 18억 달러 규모 암호화폐 사기 사건에서 유죄 인정

2026년 6월 17일

하이퍼펀드(HyperFund) 운영자 ‘비트코인 로드니’, 18억 달러 규모 암호화폐 사기 사건에서 유죄 인정

대규모 비트코인 절도 사건, 폭력적인 납치 음모와 관련해 유죄 인정

2026년 6월 14일

대규모 비트코인 절도 사건, 폭력적인 납치 음모와 관련해 유죄 인정

가짜 음식 배달을 가장한 주거 침입 사건에서 무장 침입자들이 암호화폐 접근 권한을 요구하다

2026년 6월 12일

가짜 음식 배달을 가장한 주거 침입 사건에서 무장 침입자들이 암호화폐 접근 권한을 요구하다

10,333 BTC가 지갑으로 유입된 후, 전 세계적인 단속으로 다크웹 비트코인 서비스가 마비되었다

2026년 6월 12일

10,333 BTC가 지갑으로 유입된 후, 전 세계적인 단속으로 다크웹 비트코인 서비스가 마비되었다

1억 달러 규모 사기 사건이 적발되며 암호화폐로 수백만 달러가 회수됐다

2026년 6월 11일

1억 달러 규모 사기 사건이 적발되며 암호화폐로 수백만 달러가 회수됐다

수억 달러 상당의 비트코인이 잔혹한 납치 사건의 중심에 있다

2026년 6월 5일

수억 달러 상당의 비트코인이 잔혹한 납치 사건의 중심에 있다

코인베이스, 전 세계 사기 네트워크 단속으로 300만 달러 상당의 암호화폐 동결

2026년 6월 4일

코인베이스, 전 세계 사기 네트워크 단속으로 300만 달러 상당의 암호화폐 동결

애플, 메타, 스페이스X, 코인베이스가 미 법무부의 단속 작전에 동참해 사기 계정 140만 개를 폐쇄했다

2026년 6월 4일

애플, 메타, 스페이스X, 코인베이스가 미 법무부의 단속 작전에 동참해 사기 계정 140만 개를 폐쇄했다

사기 단속 속에서 법무부의 사상 최대 규모인 127,271 BTC 압수 사건이 다시 주목받고 있다

2026년 5월 31일

사기 단속 속에서 법무부의 사상 최대 규모인 127,271 BTC 압수 사건이 다시 주목받고 있다

구글 엔지니어, 기밀 검색 데이터를 활용해 폴리마켓에서 120만 달러 벌어들여

2026년 5월 30일

구글 엔지니어, 기밀 검색 데이터를 활용해 폴리마켓에서 120만 달러 벌어들여

비트코인 압수, 중국 국적자의 바이낸스 계정과 미 법무부 사건의 연관성 드러나

2026년 5월 25일

비트코인 압수, 중국 국적자의 바이낸스 계정과 미 법무부 사건의 연관성 드러나

ZachXBT, 쿠코인이 독일 수사당국으로부터 도난당한 1,300만 달러 상당의 암호화폐를 은닉하고 있다고 주장

2026년 5월 22일

ZachXBT, 쿠코인이 독일 수사당국으로부터 도난당한 1,300만 달러 상당의 암호화폐를 은닉하고 있다고 주장

미 법무부, 유죄 인정 후에도 1,000만 달러 규모의 암호화폐 사기 행각이 계속되어 피해자가 더 늘어났다고 밝혀

2026년 5월 19일

미 법무부, 유죄 인정 후에도 1,000만 달러 규모의 암호화폐 사기 행각이 계속되어 피해자가 더 늘어났다고 밝혀

암호화폐 지갑 송금, 1,300만 달러 규모의 연방 사기 사건의 핵심

2026년 5월 18일

암호화폐 지갑 송금, 1,300만 달러 규모의 연방 사기 사건의 핵심

총을 겨누며 암호화폐 보유자들에게 계좌 잠금 해제를 강요한 650만 달러 규모 연쇄 강도 사건

2026년 5월 17일

총을 겨누며 암호화폐 보유자들에게 계좌 잠금 해제를 강요한 650만 달러 규모 연쇄 강도 사건

보도에 따르면, 미 법무부(DOJ)와 상품선물거래위원회(CFTC)가 트럼프 대통령과 이란 관련 성명 발표 전 이루어진 26억 달러 규모의 원유 거래를 조사 중이다.

2026년 5월 7일

보도에 따르면, 미 법무부(DOJ)와 상품선물거래위원회(CFTC)가 트럼프 대통령과 이란 관련 성명 발표 전 이루어진 26억 달러 규모의 원유 거래를 조사 중이다.

미 법무부, 수십 명의 피해자를 대상으로 한 2,000만 달러 규모 사기 혐의로 암호화폐 투자자 기소

2026년 7월 29일

미 법무부, 수십 명의 피해자를 대상으로 한 2,000만 달러 규모 사기 혐의로 암호화폐 투자자 기소

비밀경호국, 5건의 별도 수사를 통해 2,500만 달러 상당의 암호화폐 회수

2026년 7월 25일

비밀경호국, 5건의 별도 수사를 통해 2,500만 달러 상당의 암호화폐 회수

부국장이 경찰 권한을 남용해 한 남성의 휴대전화를 몰래 추적했다

2026년 7월 21일

부국장이 경찰 권한을 남용해 한 남성의 휴대전화를 몰래 추적했다

1,500만 달러 규모의 비트코인 갈취 사건으로 랜섬웨어 해커 유죄 인정

2026년 7월 11일

1,500만 달러 규모의 비트코인 갈취 사건으로 랜섬웨어 해커 유죄 인정

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