미 법무부, 유죄 인정 후에도 1,000만 달러 규모의 암호화폐 사기 행각이 계속되어 피해자가 더 늘어났다고 밝혀

오하이오 암호화폐 사기 사건, 징역 9년 선고

투자자로부터 1,000만 달러 이상을 모금한 암호화폐 투자 사기 사건으로 오하이오주 뉴올버니 출신의 라트나키쇼어 기리(31)에게 징역 9년이 선고되었다. 미 법무부(DOJ)는 2026년 5월 18일 이 판결을 발표했다. 이 사기의 피해를 입은 많은 투자자들은 오하이오주 콜럼버스나 그 인근 지역에 거주하고 있었다. 이번 판결에는 3년의 보호관찰 기간도 포함된다.

투자자들은 기리가 비트코인 파생상품을 전문으로 하는 암호화폐 거래 전문가라고 들었습니다. 그는 원금에 대한 위험은 전혀 없다고 보장하면서 막대한 수익을 약속했습니다. 그러나 법원 문서에 따르면 실제 운영 방식은 달랐습니다. 신규 투자자들의 자금이 종종 선행 투자자들에게 상환되는 방식이었는데, 이는 폰지 사기의 전형적인 특징입니다. 또한 그는 투자 원금 손실을 포함한 투자 실패 전력이 있었습니다. 법무부는 다음과 같이 상세히 밝혔습니다:

“오하이오주 출신의 한 남성이 투자자들로부터 1,000만 달러 이상을 모금한 암호화폐 투자 사기 계획을 주도한 혐의로 오늘 징역 9년과 보호관찰 3년의 형을 선고받았으며, 이들 투자자 중 다수는 오하이오주 콜럼버스나 그 인근에 거주하고 있었다.”

2024년 10월, 기리는 전신사기 혐의 1건을 인정하며 유죄를 시인했다. 이후 그는 법무부와 수정된 유죄 인정 협정을 통해 추가적인 위법 행위를 시인했다. 이러한 추가 행위는 그가 선고 전 보석 상태로 있던 기간 동안 발생했다.

FBI 수사 결과, 투자자 상환 패턴 밝혀져

수사관들은 투자자들이 자금을 인출하거나 보장된 원금을 회수하려 할 때 기리가 투자자들을 기만했다는 사실을 밝혀냈다. 그는 지연 사유에 대해 허위 설명을 했으며 투자 현황을 은폐했다. 이 사건은 안전한 원금 보장, 암호화폐 거래 전문성, 그리고 검찰이 주장하듯 공개된 거래 성과가 아닌 투자자들의 자금으로 충당된 수익에 대한 약속을 중심으로 전개되었다. 미 법무부는 다음과 같이 밝혔다:

“유죄를 인정한 후, 선고를 기다리며 보석 상태에 있던 기간 동안 기리는 계속해서 암호화폐 투자자들에게 자금을 모집하여 새로운 피해자들에게 추가적인 피해를 입혔습니다.”

이번 선고는 1,000만 달러 이상의 투자자 자금이 연루된 사건의 판결 과정에 있어 중요한 전환점이 되었다. 기리는 복역을 마친 후 3년간 보호관찰을 받게 된다.