암호화폐 지갑 송금, 1,300만 달러 규모의 연방 사기 사건의 핵심

지원 사칭 사기, 암호화폐 지갑 손실 초래

미 법무부(DOJ)는 5월 11일, 1,300만 달러가 넘는 암호화폐 사기 및 자금 세탁 혐의에 대한 기소장을 발표했습니다. 이 사건은 디지털 계정과 암호화폐 지갑에 대한 무단 접근을 중심으로 합니다. 검찰은 캐나다 출신의 트렌턴 리처드 데이비드 존스턴(19세)과 마이애미 출신의 브랜든 마이클 타디본(28세)을 기소했습니다.

법원 문서에 따르면, 이 사기 조직은 유명 검색 엔진 및 암호화폐 관련 기업을 사칭한 것으로 드러났다. 접근 권한을 획득한 후, 피해자들의 암호화폐 자산은 공모자들의 이익을 위해 이체된 것으로 알려졌다. 수사관들은 여전히 더 많은 피해자가 확인되고 있어, 지갑 손실의 총 규모는 아직 불확실하다고 밝혔다. 검찰은 다음과 같이 밝혔다:

“존스턴과 다른 공범들은 인기 검색 엔진 및 암호화폐 관련 기업의 고객 지원 담당자로 사칭해 피해자들의 디지털 계정과 암호화폐 지갑에 무단으로 접근한 혐의를 받고 있습니다.”

기소 내용에는 전신 사기 공모 및 자금 세탁 공모가 포함된다. 검찰은 또한 존스턴이 미국에 불법 체류 중일 때 마이애미 지역의 고급 주택에 머물게 한 것과 관련된 은닉 혐의도 추가로 제기했다.

자금세탁 혐의, 암호화폐 수익이 사치 소비로 이어져

자금세탁 혐의는 사기 수익금의 성격과 출처를 은폐한 것으로 검찰이 지목한 거래들에 초점을 맞추고 있다. 기소장에 따르면 100만 달러 이상이 고급 차량 리스, 고가 보석 구매, 유흥 및 오락 비용으로 사용되었다. 미 법무부는 다음과 같이 설명했다:

“접근 권한을 확보한 후, 공모자들은 피해자들의 암호화폐 보유분을 자신들의 이익을 위해 이체한 것으로 추정된다. 수사관들은 피해자들이 1,300만 달러가 넘는 손실을 입은 것으로 추산하며, 추가 피해자들이 계속해서 확인되고 있다.”

마이애미 기소장 발표 전에 FBI와 연방거래위원회(FTC)가 별도로 발령한 경보에서도 유사한 암호화폐 기술 지원 사칭 수법이 묘사되었다. 해당 경고는 사기꾼들이 거래소나 기술 지원 직원으로 위장해 계정이 해킹당했다고 주장하며, 로그인 정보, 2단계 인증 코드, 시드 문구 또는 원격 기기 접근 권한을 요구하는 수법을 설명했다. 연방 기관들은 또한 스폰서 검색 광고나 조작된 검색 결과를 통해 사기성 지원 전화번호가 나타날 수 있다고 경고했다.

이러한 초기 연방 경보에 기술된 수법은 지원팀 사칭, 무단 계정 접근, 암호화폐 지갑 이체, 사치품 소비와 연계된 자금 세탁 등 마이애미 사건의 주요 혐의를 그대로 반영하고 있다. 기소는 여전히 혐의에 불과하며, 피고인들은 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정된다.