크립토-팔 사기 사건 판결, 투자자들에게 거의 100만 달러의 손실을 입힌 가짜 ‘무위험 수익’ 실태 드러내

암호화폐 투자자들, ‘수익 보장’ 약속으로 100만 달러 가까이 손실

미국 법무부(DOJ)는 6월 18일, 8일간의 재판 끝에 캘리포니아주 사우스 레이크 타호와 로디에 거주했던 다니엘 차트로우(53세)가 투자자들에게 거의 100만 달러의 손실을 입힌 암호화폐 및 투자 사기 사건과 연루되었다는 사실이 밝혀져 연방 배심원단이 그에게 유죄 평결을 내렸다고 발표했다. 이 사건에는 크립토-팔(Crypto-Pal LLC), TDA 글로벌(TDA Global LLC) 및 전국 각지의 피해자들이 연루되었다. 검찰은 허위 보장, 위장 사업, 그리고 약속대로 사용되지 않은 투자자 자금을 근거로 사건을 입증했다. 이 사기 행각은 2021년 3월부터 2022년 2월까지 이어졌으며, 이 기간 동안 차트로는 공범과 함께 여러 회사를 운영하며 전화, 문자, 이메일, 마이크로소프트 팀즈(Microsoft Teams), 줌(Zoom) 등을 통해 투자자들과 소통했다. 미 법무부는 다음과 같이 설명했다:

“크립토-팔(Crypto-Pal)은 위험 없이 높은 수익을 보장하는 웹 기반 암호화폐 거래 회사였습니다.”

“차트로는 여러 차례에 걸쳐 TDA 글로벌이 항공사에 제트 연료를 공급하거나 자체 암호화폐 거래 플랫폼을 운영하고 있다고 주장하기도 했다”고 법무부는 덧붙였다.

재판 증거에 따르면 차트로는 “레오나드(Leonard)”와 “레온(Leon)” 등의 가명을 사용하며 운영을 지휘한 것으로 나타났다. 그는 동료들에게 과거 사기 전과로 인해 신원을 숨겨야 한다고 말했으나, 많은 투자자들은 나중에 차트로가 해당 기업들과 계좌를 장악하고 있었다는 사실을 알게 되었다.

투자자를 대상으로 한 홍보 내용은 사업 분야마다 달라졌다. ‘크립토-팔(Crypto-Pal)’은 암호화폐 거래 사업으로 홍보된 반면, ‘TDA 글로벌’은 때로는 항공사에 제트 연료를 공급하는 업체로, 때로는 별도의 암호화폐 거래 플랫폼으로 묘사되었다.

가명, 은행 계좌 접근권, 허위 진술로 인해 투자자 손실액 약 100만 달러 발생

은행 기록은 검찰 측 주장의 핵심이 되었다. 차트로는 크립토-팔(Crypto-Pal)의 기업 은행 계좌에 대한 서명권자는 아니었으나, 증거에 따르면 그는 현금을 인출하고, 물품을 구매하며, 투자자 자금을 자신이 개인적으로 통제하는 계좌로 이체하기 위해 해당 계좌에 반복적으로 접근한 것으로 나타났다.

피해자들은 친구나 가족의 소개를 포함한 개인적·직업적 관계를 통해 이 사기 계획에 연루되었다. 검찰은 조작된 계좌 명세서, 허위 수익 보장, 그리고 투자자들이 추가 현금이나 암호화폐를 보내도록 설득하기 위해 반복적으로 행해진 허위 진술을 지적했다. 미 법무부는 다음과 같이 밝혔다:

“차트로는 각 혐의에 대해 법정 최고 형량인 징역 20년과 25만 달러의 벌금에 처해질 수 있다.”

상환 요청을 통해 약속과 자금 흐름 사이의 괴리가 드러났다. 투자자들이 자금을 돌려달라고 요구하거나 지연 사유를 묻자, 차트로는 변명을 늘어놓거나 책임을 전가하거나 연락을 끊었으며, 피해자들은 수익은 물론 원금도 돌려받지 못했다.