애플, 메타, 스페이스X, 코인베이스가 미 법무부의 단속 작전에 동참해 사기 계정 140만 개를 폐쇄했다

미 법무부, 동남아시아 사기 네트워크 겨냥… 도난 암호화폐 380만 달러 동결

미국 법무부는 미국인을 대상으로 한 사이버 투자 사기 네트워크를 차단하기 위해 주요 기술 및 암호화폐 기업들과 사상 최초의 합동 작전을 수행했다고 밝혔다.

'디스럽션 위크(Disruption Week)'로 명명된 이번 캠페인은 5월 18일부터 21일까지 워싱턴에서 연방 수사관, 해외 법 집행 기관 및 민간 기업을 한자리에 모았다. 이 작전은 미 법무부 사기 센터 특별 수사팀이 주도했으며, FBI, 미 비밀경호국, 국토안보부 수사국(HSI)이 참여했다.

미 법무부는 민간 기업들이 초국적 범죄 조직이 사용하던 140만 개 이상의 소셜 미디어 및 이메일 계정을 자발적으로 차단했다고 밝혔다. 또한 정부는 민간 기업들이 도난 자금 세탁과 관련된 380만 달러 이상의 암호화폐를 동결하는 데 도움이 되는 정보를 공유했다.

참여 기업으로는 애플, 코인베이스, 구글, 메타, 마이크로소프트, 사일런트 푸시, 스페이스X, TRM 랩스, 젠레이어 등이 포함되었다. 호주, 캐나다, 뉴질랜드, 태국, 영국의 해외 기관들도 이번 작전에 동참했다. 법무부에 따르면 메타는 민간 부문 참여를 조율하는 데 핵심적인 역할을 했다.

당국은 이번 작전이 흔히 '피그 버처링(pig butchering)'으로 알려진 암호화폐 투자 사기 수법을 운영하는 동남아시아의 사기 네트워크를 겨냥했다고 밝혔다. 이러한 사기 수법에서 범죄자들은 오랜 시간에 걸쳐 피해자와 신뢰를 쌓은 뒤, 수익을 내는 것처럼 보이는 가짜 투자 플랫폼에 자금을 입금하도록 설득한다. 이후 자금은 도난당한다.

컬럼비아 특별구 연방 검사인 제닌 페리스 피로(Jeanine Ferris Pirro)는 이러한 사기 수법이 일반 미국인들에게 치명적인 피해를 입히고 평생 모은 저축을 탕진시키고 있다고 말했다. 그는 다음과 같이 언급했다:

"디스럽션 위크(Disruption Week)는 정부와 민간 부문이 힘을 합칠 때 어떤 성과가 가능한지 보여줍니다. 수백만 개의 사기 계정이 차단되었고, 범죄 조직들이 의존하던 미국 내 인터넷 플랫폼에서 퇴출되었습니다."

A. 타이슨 듀바 법무부 차관보는 미국이 "시민들을 노리는 산업 규모급 외국 조직들로부터 전례 없는 위협"에 직면해 있으며, 이에 대응하기 위해 새로운 형태의 협력이 필요하다고 말했다.

이번 단속은 온라인 계정을 넘어 더 광범위하게 진행되었습니다. 미 법무부는 참가자들이 악성 IP 트래픽을 차단하고, 사기꾼들이 사용하는 네트워크 연결을 끊었으며, 사기 운영과 연계된 서버, 호스팅 인프라, 코로케이션 환경을 폐쇄했다고 밝혔습니다.

이번 작전을 통해 미국 내 기소가 가능한 여러 사기범과 사기 플랫폼도 확인되었다. 태국 당국은 사기 혐의자 7명을 체포하고 태국 왕립경찰 사이버 사기 방지 센터를 통해 새로운 수사를 개시했다. 코인베이스는 범죄 조직과 직접 연관된 300만 달러 이상의 암호화폐 자산을 동결했다고 밝혔다. 이 거래소는 거래가 투명하고 영구적이기 때문에 블록체인 기록이 수사관들이 불법 자금을 추적하는 데 도움이 되었다고 설명했다. 코인베이스는 또한 이번 광범위한 단속을 통해 63명이 체포되고 수천 개의 스타링크 키트가 폐기되었으며 수백만 달러 상당의 범죄 자산이 동결되었다고 덧붙였다.

이 문제의 규모는 점점 커지고 있다. FBI 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)에 따르면, 투자 사기로 인한 신고된 피해액은 2023년 39억 6천만 달러에서 2024년 58억 달러로 증가했다. 2025년에는 신고된 피해액이 다시 증가해 72억 달러를 넘어섰다. 2023년 신고된 투자 사기 피해액 중 암호화폐 관련 사기가 83%를 차지했다. 당국은 많은 피해자가 범죄를 신고하지 않기 때문에 실제 피해액은 이보다 훨씬 더 클 것으로 보고 있다. 이러한 사기 조직의 상당수는 태국 국경 인근 캄보디아, 라오스, 미얀마에 위치한 대규모 단지에서 운영되고 있다. 근로자들은 종종 가짜 구인 공고로 유인된 뒤 신분증을 압수당하고, 폭력을 당할 위협을 받으며 피해자들을 상대로 사기를 치도록 강요받습니다. 미 법무부(DOJ)에게 '디스럽션 위크(Disruption Week)'는 플랫폼, 결제 경로, 인터넷 인프라 전반에 걸쳐 사기 네트워크를 동시에 공격하는 새로운 모델을 의미합니다.