사기 단속 속에서 법무부의 사상 최대 규모인 127,271 BTC 압수 사건이 다시 주목받고 있다

역대 최대 규모 비트코인 사건, 글로벌 사기 조직에 다시 주목

전 세계 사기 조직 단속과 관련된 새로운 보도가 나온 가운데, 미국 법무부(DOJ)의 사상 최대 규모 비트코인 몰수 사건이 다시 주목받고 있다. 이 사건은 2025년 10월 14일, 검찰이 캄보디아 국적의 첸 지(Chen Zhi)에 대한 형사 기소와 관련 민사 몰수 소송을 공개하면서 법무부가 처음 발표했다.

법무부는 첸(별명 빈센트)이 캄보디아에 본사를 둔 대기업인 프린스 홀딩 그룹(Prince Holding Group)을 설립하고 회장을 역임했다고 밝혔다. 검찰은 브루클린에서 그를 전신사기 공모 및 자금세탁 공모 혐의로 기소했다. 또한 법무부는 당시 약 150억 달러 상당의 비트코인(약 127,271 BTC)에 대해 민사 몰수 청구를 제기했으며, 해당 자산은 현재 미국 당국이 압류한 상태다. 법무부는 다음과 같이 언급했다:

"이번 청구는 법무부 역사상 최대 규모의 몰수 조치입니다."

민주카렌자선군(DKBA)은 중국 조직범죄와 연계된 것으로 알려진 미얀마의 무장 민병대다. 미국 당국은 이 단체가 과거 대규모 사기 작전을 벌인 데 대해 제재를 가했으며, 이를 초국적 범죄 활동과 연관 지었다. FBI는 '하오천(Haochen) 작전'이 DKBA가 장악한 미얀마 캬우핫(Kyaukhat) 지역의 타이창(Tai Chang) 사기 거점을 표적으로 삼았다고 밝혔다. 수사는 미국인 피해자를 노린 거점들과 연계된 사기 센터 운영자 및 금융 네트워크에 초점을 맞췄다. FBI는 타이창 및 관련 사기 거점과 연관된 약 3,000만 달러를 압수했다고 전했다.

FBI 단속은 글로벌 사기 네트워크에 대한 새로운 압박 신호

'블랙아웃 작전(Operation Blackout)'은 아시아, 아프리카, 중동 전역의 사기 거점을 겨냥한 FBI의 포괄적 캠페인이었다. FBI에 따르면, 이번 작전은 미국인을 대상으로 한 혐의를 받는 암호화폐 사기, 인신매매, 자금 세탁 및 조직 범죄 네트워크를 겨냥한 수사를 통합한 것이다. 이번 작전은 캄보디아, 미얀마, 태국, 아랍에미리트(UAE)에 위치한 사기 거점에 대한 조치를 포함해 다수의 수사를 통합했다. 이 사건은 암호화폐를 이용한 사기 네트워크가 점점 더 글로벌화되고 있음을 보여준다. 이번 수사는 또한 법 집행 기관과 기술 제공업체 간의 협력이 강화되고 있음을 보여주었다. FBI는 스타링크(Starlink)와 협력하여 미얀마에서 사기 운영을 지원한 것으로 의심되는 단말기를 식별하는 데 도움이 되는 위치 정보를 제공받았다. 스타링크는 이러한 노력을 통해 7,000개 이상의 단말기 사용을 중단시켰다. FBI는 또한 암호화폐 투자 사기 피해자를 식별하고 알리기 위해 FBI와 미국 비밀경호국이 공동으로 설립한 피해자 보호 프로그램인 '오퍼레이션 레벨 업(Operation Level Up)'을 언급했다. 이 프로그램은 8,935명의 잠재적 사기 피해자에게 알림을 보내 약 5억 6,270만 달러의 손실을 방지했다. 카시 파텔(Kash Patel) FBI 국장은 다음과 같이 말했다:

"우리는 인신매매 피해 근로자 약 2,000명을 구출하고, 80억 달러 이상의 사기 센터 사기를 차단했으며, 약 300명을 체포하는 데 기여했습니다."

이번 몰수 사건은 동남아시아 전역에서 활동하는 사기 복합 네트워크를 무력화하려는 미 법무부(DOJ)의 광범위한 노력을 반영하기도 한다. 지난 4월 발표된 별도의 조치에서, 법무부 사기 센터 전담반은 중국 국적자 2명을 기소하고, 사기 센터로 노동자를 유인하는 데 사용된 텔레그램 모집 채널을 압수했으며, 사기성 투자 웹사이트 503개를 장악했습니다. 수사, 기소, 자산 동결 및 피해자 보호 노력을 조율하는 이 이니셔티브는 또한 사기 센터 자금 세탁과 연루된 것으로 의심되는 7억 달러 이상의 암호화폐를 동결했습니다.