암호화폐 자금을 이용한 청부 살인 혐의로 CEO 체포

검찰, 암호화폐 결제가 청부 살인 계획을 완성했다고 주장

미국 법무부(DOJ)는 7월 30일, 청부 살인 음모 혐의와 관련해 Moneyflip CEO를 체포했다고 발표했다. Moneyflip LLC의 CEO인 마르코스 아르투로 클라이만 트론란(Marcos Arturo Kleiman Tronllan)은 미지급 채무를 이유로 멕시코 사업가를 납치해 살해하도록 청부살인범으로 위장한 비밀 요원을 고용했다는 형사 고발장에 따라 마이애미에서 체포되었습니다. 캘리포니아 남부 지방 검찰청은 머니플립을 국경을 넘는 환전 서비스를 제공하는 등록된 금융 서비스 업체로 확인했다.

고소장에 따르면, 수사관들은 미국-멕시코 국경 인근에서 운영되는 환전 업체에 대한 수사를 진행하던 중 클라이먼을 처음 특정했으며, 당국은 그가 자신의 사업을 이용해 ‘은행 비밀 보호법(Bank Secrecy Act)’의 보고 요건을 회피하고 국경 간 통화 거래를 통해 마약 밀매 수익금을 세탁한 것으로 의심했다.

법원 문서에 따르면, 국토안보부 수사국(HSI)의 잠복 요원들이 지난 2월 클라이먼에게 접촉해 마약 수익금으로 위장된 미국 달러를 암호화폐로 환전해 달라고 요청한 것으로 알려졌다. 미 법무부는 다음과 같이 밝혔다.

“클라이먼은 약 75만 달러 상당의 미국 화폐를 암호화폐로 전환하고, 해당 암호화폐를 잠복 연방 요원의 지갑으로 전송하도록 했다. 클라이먼은 10%의 수수료를 청구했다.”

검찰은 또한 클라이먼이 한 사업가를 납치해 살해하는 대가로 4만 달러를 지불하기로 합의했으며, 잠복 요원들이 가짜 사진과 피해자로 추정되는 인물이 사망한 모습을 담은 영상을 제시하기 전까지 두 차례에 걸쳐 각각 5,000달러의 현금을 입금했다고 추가로 주장했다. 당국은 클라이먼이 이후 또 다른 현금 지급과 잠복 요원의 암호화폐 지갑으로의 USDT 이체를 통해 거래를 마무리했다고 주장한다.

클라이먼은 미국 연방법전 제18편 § 1958(a)조에 따른 청부 살인 혐의 1건을 받고 있으며, 유죄 판결 시 최대 10년의 징역형과 25만 달러의 벌금에 처해질 수 있다.

금융 서비스 업체, 연방 암호화폐 규정 준수 의무

연방 자금세탁방지 규정은 환전 가능 가상화폐를 교환하거나 전송하는 많은 업체를 ‘은행비밀보호법(Bank Secrecy Act)’의 적용을 받는 자금 송금업자로 간주하며, 이에 따라 등록, 고객 신원 확인 조치 및 의심스러운 활동 신고를 의무화하고 있다. FinCEN(금융범죄단속국)의 지침은 10년 이상 이러한 의무를 적용해 왔으며, 해당 기관은 또한 자금 서비스 사업자 공개 등록부와 관련 규제 지침을 운영하고 있다.

법 집행 기관의 감시가 강화됨에 따라 암호화폐 거래가 폭력 범죄, 사기, 제재 회피 및 자금 세탁 수사와 점점 더 밀접하게 연관되고 있다. 블록체인 기록은 지갑 간 이체 내역을 보여줌으로써 기존의 금융 증거를 보완할 수 있으며, FinCEN의 자금 서비스 사업자 등록부를 통해 사용자는 정부가 해당 기업의 활동을 승인한다는 사실을 입증하지 않더라도 해당 기업이 자금 서비스 사업자로 등록되었는지 확인할 수 있다.

이전 사례들이 보여주는 폭력 범죄 수사에서 암호화폐의 역할

암호화폐는 온라인 통신, 은밀한 결제, 잠복 수사가 포함된 다른 청부 살인 기소 사건에서도 등장한 바 있다. 한 피고인은 비트코인을 이용해 암호화폐로 자금을 조달한 청부 살인 계획을 실행한 혐의로 9년 형을 선고받았으며, 또 다른 사건에서는 비트코인으로 자금을 조달한 다크웹 살인 음모가 적발되어, 계획된 폭력을 중심으로 한 사건에서 디지털 결제가 어떻게 증거가 될 수 있는지 보여주었습니다. 블록체인 추적은 또한 스테이블코인과 관련된 살인 사건 수사 및 국제 자산 동결을 뒷받침해 왔습니다. 거래 기록은 블록체인 추적을 통해 암호화폐 활동과 살인 유죄 판결을 연결하는 데 도움이 되었으며, 케냐 수사 당국은 바이낸스 지갑 조사 과정에서 751,853달러 상당의 USDT를 동결했는데, 이는 소유권이나 결제 목적을 은폐하려는 노력에도 불구하고 지갑 이동 내역이 국경을 넘어 추적될 수 있음을 보여줍니다.

미국 법무부(DOJ)는 다음과 같이 밝혔습니다:

“클라이먼은 피해자 살해에 대한 최종 대가로 잠복 요원들에게 5,000달러의 현금을 전달하고, 약 25,000 USDT를 잠복 요원의 암호화폐 지갑으로 송금했다.”