비트코인 압수, 중국 국적자의 바이낸스 계정과 미 법무부 사건의 연관성 드러나

비트코인 압수, 사바나 마약 몰수 사건의 핵심

미국 법무부(DOJ)는 2026년 5월 20일, 중국 국적의 웨이 공(Wei Gong, 일명 데이비드 공)이 비트코인 결제, 바이낸스 기록, 블록체인 추적을 통해 합성 마약 수입 사건과 연관된 것으로 밝혀진 후 중국에서 체포되었다고 발표했다. 검찰은 공이 조지아주로 합성 카티논을 수입하고 사바나 항구를 통해 더 대규모의 선적을 시도했다는 혐의를 공개했다.

DOJ는 다음과 같이 밝혔다:

“미국은 형사 기소와 최근 공개된 민사 몰수 소송을 통해 수사 과정에서 압수된 암호화폐의 몰수를 추구하고 있다.”

연방 수사관들은 2026년 4월 15일 제출된 소장을 통해 1.00001188 비트코인을 정부의 민사 몰수 조치와 연계했다. 소장에 따르면 해당 BTC는 바이낸스 계정 번호 53514319에서 압수되었으며, 수사관들은 이 계정이 공 씨가 관리하는 것으로 확인했다. 연방 요원들은 2023년 12월 19일 압수 영장을 발부받았다. 바이낸스는 2024년 3월과 4월에 해당 비트코인을 마약단속국(DEA)으로 이체했다. 제출된 문서에 따르면 해당 계좌는 공 씨와 연결된 이메일 주소, 전화번호, 중국 신분증을 사용한 것으로 나타났다.

블록체인 분석을 통해 수사관들은 혐의가 있는 마약 주문, 거래소 계좌, 그리고 비밀 구매를 연결 지을 수 있었다. 수사관들은 또한 코인베이스(Coinbase) 기록을 검토하고 바이낸스, 코인베이스, 후오비(Huobi), OKX, 캐시앱(Cashapp), 코인페이먼츠(Coinpayments) 및 기타 플랫폼과 관련된 직간접적인 자금 흐름을 추적했다. 해당 기록들은 디지털 결제 내역과 규제 약물이 담긴 소포를 연결 지어 보여주었다.

블록체인 기록이 정부의 증거 체인을 뒷받침하다

잠복 요원들은 비트코인을 사용하여 혐의 대상 공급망을 테스트했다. 2023년 3월 28일, 공 씨가 유틸론 5kg에 대해 킬로그램당 1,000달러를 제시한 후, DEA(미국 마약단속국) 잠복 요원이 0.18092382 BTC(소송 서류상 약 4,868.59달러 상당)를 송금했다. 요원들은 이후 사바나 지부에서 유틸론으로 의심되는 약 5.20kg이 들어 있는 소포를 회수했다. 법의화학자는 약 4.9855kg의 N,N-디메틸펜틸론을 확인했다. 2023년 6월 20일 진행된 두 번째 잠복 구매에서는 1kg에 0.03589067 BTC가 사용되었다.

암호화폐 거래 내역은 비밀 구매를 넘어 확장되었다. 고소장에 따르면 공 씨의 바이낸스 계정에는 2020년 10월부터 2023년 7월 사이 666건의 BTC 거래 내역이 기록되어 있다. 또한 약 254,281.85달러 상당의 매수 19건과 약 233만 달러 상당의 매도 204건이 나열되어 있다. 별도의 왓츠앱 메시지에는 공 씨가 동일한 BTC 주소를 사용하고 비트코인으로 대금을 수령한 것으로 드러났다. 중국 공안부는 수사관들이 공식 법 집행 채널을 통해 정보를 공유한 후 중국 당국이 미국 기관들과 협력했다고 확인했다. 연방 검찰은 다음과 같이 덧붙였다:

“공 씨의 암호화폐 기록에 따르면, 그는 사기 행각 기간 동안 수백만 달러 규모의 거래를 진행한 것으로 나타났습니다. 압수된 암호화폐의 몰수를 요구하는 민사 소송장에는 공 씨가 관세법 및 자금세탁방지법을 위반했다는 혐의도 포함되어 있습니다.”

이번 몰수 신청은 사바나 사건을 디지털 자산 단속 강화라는 더 큰 흐름 속에 위치시킨다. 검찰은 압수된 비트코인이 마약 밀매, 관세법 위반 및 자금 세탁 범죄와 관련된 수익금이나 재산이라고 주장한다. 공 씨가 미국으로 인도되어 유죄 판결을 받을 경우, 각 혐의마다 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다. 최근 DEA의 조치들은 또한 국제 운송 경로와 디지털 결제를 이용하는 합성 마약 네트워크에 대한 국경을 초월한 감시가 확대되고 있음을 보여준다.