사기 네트워크 확산에 미국, 10억 달러 암호화폐 동결

단속 확대에 따라 암호화폐 동결액 10억 달러 돌파

10월 27일, 컬럼비아 특별구 연방 검사인 자닌 페리스 피로는 사기 및 사기 행각과 관련된 10억 달러 이상의 암호화폐가 동결되었다고 밝혔다. 중국과 연계된 범죄 조직들이 아프리카와 유럽으로 확산됨에 따라 법무부 사기 센터 특별 수사팀(Scam Center Strike Force)은 전 세계적인 수사 범위를 확대했다.

피로는 다음과 같이 밝혔다.

"지난 1년 동안 특수기동대는 이러한 사기꾼들을 지원해 온 동남아시아의 거점들에 맞서 치열하게 싸워, 10억 달러 상당의 암호화폐를 동결하는 성과를 거두었습니다."

그녀는 다음과 같이 덧붙였다: “저의 전담반은 규모를 확대해 나가며, 사기꾼들이 아프리카, 인도, 유럽 등 어디로든 활동을 확장하려 시도하는 곳이라면 어디든 그들을 추적할 것입니다.”

2025년 11월에 출범한 이 특별전담팀은 출범 후 첫 3개월 동안 5억 8천만 달러 이상의 암호화폐를 동결, 압수 및 몰수했다고 보고했다. 그 밖의 조치로는 사기 수법을 지원하는 700개의 사기성 투자 웹사이트와 텔레그램 채널을 차단한 것이 포함된다.

사기 운영자들에게 서비스를 제공한 혐의를 받는 마켓플레이스인 ‘신비 보증(Xinbi Guarantee)’을 대상으로 한 9월 작전을 통해 누적 암호화폐 동결액은 약 9억 3,800만 달러로 늘어났다. 동결 조치는 법적 절차가 진행 중이거나 잠재적 피해자 배상이 이루어질 때까지 자산의 사용이나 이체를 제한한다.

광범위한 단속 활동과 더불어 민간 부문의 노력으로는 메타(Meta)가 1,730만 개의 사기 계정을 삭제했다고 보고한 것, 오픈AI(OpenAI)의 협력 약속, 그리고 계획 중인 소비자 인식 제고 캠페인을 위한 연구 등이 포함되었다.

약 800명의 미국인을 대상으로 한 데이트 사기 혐의

가짜 대체 불가능 토큰(NFT) 투자를 이용한 마다가스카르 사기 사건과 관련해 6명의 피고인이 기소되었다. 가담자들은 연애를 원하는 여성으로 위장하고, 사기성 투자 웹사이트를 이용해 미국인들을 유인해 연락을 취하게 한 뒤 암호화폐 지갑에 자금을 입금하도록 유도한 뒤 몰래 자금을 빼돌린 것으로 알려졌다.

연방수사국(FBI) 수사관들은 약 800명의 미국인 피해자와 관련된 74개의 지갑을 확인했다. 탈취된 자금은 중국에 기반을 둔 세력과 연계된 암호화폐 계좌로 유입된 것으로 알려졌다. 이 조직은 말레이시아 및 중국과 연계를 맺고 있었으며, 2025년 초 마다가스카르에 거점을 개설한 것으로 추정된다.

검찰이 이 사기 조직의 수장으로 지목한 추이 코크 와(Chui Kok Wa)는 전신사기 공모 혐의로 기소되었다. 그의 휴대폰에서는 미국 시간대에 맞춰 야간 근무 일정이 포함된 고용 계약서와, 탈취한 자금과 연계된 보너스 내역이 발견되었다.

사기 네트워크가 국경을 넘나들자 미국, 용의자 추적에 나서

미국과 영국은 9월 3일 사기 조직에 대한 병행 수사 및 정보 공유를 규정하는 협정을 체결했다. 협력 기관으로는 잉글랜드와 웨일스에서 형사 사건을 기소하는 영국 왕립검찰청(Crown Prosecution Service)과, 중대 및 조직 범죄 대응을 주도하는 영국 국가범죄청(National Crime Agency)이 포함되었다.

이와는 별도로, 네덜란드에서 인도된 정자오(Zheng Zhao)는 10월 23일 캘리포니아 법정에 출두했다. 이 사건은 캄보디아 투자 사기 혐의로 확인된 미국인 피해자 174명이 관련된 것으로, 미 법무부의 ‘사이버 기반 사기 단속 이니셔티브(Cyber-Enabled Scam Initiative)’에 해당한다.

마다가스카르에서는 지난 8월 FBI가 현지 경찰을 지원해 13곳의 시설을 급습한 결과, 3,200여 대의 전자 기기가 압수되었다. 미국 당국자들은 수사가 종료되기 전 용의자 심문 및 중국으로의 송환 과정에서 여러 장애물이 있었다고 밝혔다. 피로는 6명의 피고인에 대한 인도 요청을 촉구했다.

법무부는 이 특별 수사팀의 활동 범위를 다음과 같이 설명했다:

"이 특별 수사팀은 미국 피해자들에게 수십억 달러의 손실을 입힌 암호화폐 투자 사기, 사이버 기반 사기, 인신매매 및 자금 세탁 작전을 대상으로 한다."

당국은 또한 와(Wa)가 자신들을 인신매매하고 학대했다고 고발한 직원 15명과의 면담을 요청하는 핵심 증인 영장을 발부받았다. 이러한 영장은 소환장을 통해 증인의 출석을 확보하는 것이 현실적으로 어려울 경우, 중요한 증언을 확보하기 위해 체포를 허용한다. 법무부는 해당 직원들이 마다가스카르에 구금된 상태로 남아 있는 것으로 추정된다고 보고했다.