한 남성이 암호화폐로 수백만 달러를 숨겨둔 뒤, 파산 신청 시 단 0.34달러만 청구했다

파산 신청 서류에서 사라진 암호화폐 재산

알렉산드리아의 연방 배심원단은 9월 8일, 박지훈(52) 피고인이 투자자들과 미국 파산 법원을 상대로 사기 행위를 저질렀다고 유죄를 선고했다. 미 법무부의 유죄 판결 발표에 따르면, 샨틸리(Chantilly)에 거주하는 박 씨는 다수의 피해자로부터 250만 달러 이상을 자신의 계좌로 이체한 뒤, 그 자금을 주택 구입과 암호화폐 구매에 사용했다.

박 씨는 개인적인 관계와 과거 대형 전국 금융기관에 소속되어 있었던 경력을 통해 피해자들의 신뢰를 얻었다. 그는 안전한 투자와 높은 수익을 약속한 뒤, 피해자들의 자금을 개인 용도로 유용했다. 법무부 형사국 A. 타이슨 듀바(A. Tysen Duva) 차관보는 다음과 같이 밝혔다.

"오히려 그는 자신에게 맡겨진 수백만 달러를 훔쳐 사리사욕을 채웠다."

연방 검찰은 정교한 기술이나 저위험 수익을 내세운 다른 투자자 사기 사건들도 수사해 왔다. 지난 8월 ‘블록 비츠(Block Bits)’ 암호화폐 펀드와 관련된 판결은 검찰이 결코 존재하지 않았다고 주장한 자동 거래 시스템을 둘러싸고 이루어졌다.

소송을 통해 드러난 자산 이전 및 은닉된 암호화폐

검찰에 따르면 박 씨는 한 피해자가 그를 고소한 후 자산을 아내에게 이전했고 파산 보호를 신청하기 전에 수백만 달러 상당의 암호화폐를 은닉했다. 그의 파산 신청 서류에는 금융 자산으로 0.34달러만 기재되어 있었으며 암호화폐 소유 사실을 부인했는데 검찰은 이것이 피해자들에게 배상금을 지급하지 않으려는 의도였다고 주장했다.

2025년 8월 파산 법원의 판결문은 한 건의 투자와 분쟁 대상 재산에 대한 추가 세부 사항을 제시했다. 법원은 2024년 8월 한 투자자가 박 씨에게 30만 달러 수표를 건넨 사실을 당시 단계에서 이의를 제기하지 않은 사실로 기재했다. 박 씨는 다음 달, 해당 투자자의 자금이 포함된 70만 달러의 계약금을 사용하여 샹티(Chantilly)에 있는 주택을 약 120만 달러에 매입했다.

판결문에 따르면 박 씨의 제7장 파산 절차는 2025년 1월 14일 버지니아 동부 지방법원에서 시작되었다. 이후 파산 관리인은 계약금을 회수하거나 부동산 양도 계약을 무효화하려 했으며 투자자는 해당 주택에 대한 지분을 주장했다. 브라이언 F. 케니 미국 파산법원 수석 판사는 파산관재인의 거래 무효화 권한이 우선한다고 판단하여 해당 권리 주장을 기각했다. 또한 법원은 박 씨가 파산 면책권을 포기했다는 사실을 기록했는데, 일반적으로 파산 면책은 채무자가 적격 채무에 대한 개인적 책임을 면제받게 한다.

채권자들이 여전히 상환을 기다리고 있는 다른 파산 사건들에서도 암호화폐 보유 사실이 드러났다. 네덜란드 검찰은 최근 파산한 거래소 ‘크나켄(Knaken)’과 관련된 암호화폐를 매각해 255만 달러를 확보했으며, 이로 인해 수천 명의 고객이 파산 재산을 통해 상환을 요구하고 있다.

박 씨, 12월 선고 예정

배심원단은 연방 재판을 거쳐 박 씨에게 전신사기 혐의 3건과 파산 사기 혐의 2건에 대해 유죄 평결을 내렸다. 전신사기 혐의 1건당 최대 20년, 파산 사기 혐의 1건당 최대 5년의 징역형이 부과될 수 있다. 이는 법정 최고형이며, 판사는 연방 양형 지침 및 기타 법적 요소를 고려하여 형량을 결정할 것이다.

지난 7월 발표된 또 다른 연방 사건에서는 한 암호화폐 투자자가 피해자들에게 돈과 디지털 자산을 맡기도록 설득한 뒤 약 2,000만 달러의 손실을 입힌 혐의를 받고 있다. 검찰은 투자자 자금이 소유권과 이동 경로를 은폐하기 위해 금융 기관과 암호화폐 거래소를 통해 이동했다고 주장했다.

명백한 위험은 거의 없으면서도 비정상적으로 높은 수익을 약속하는 것은 암호화폐 사기의 흔한 경고 신호 중 하나다. 박 씨에 대한 선고는 12월 10일로 예정되어 있다.