그녀의 암호화폐 ‘대부’였던 전 남자친구는 수백만 달러를 옮겼고, 그녀는 국세청(IRS)에 260만 달러를 숨겼다.

그녀의 계좌로 유입된 자금

검찰에 따르면 2020년부터 2023년 사이 회사 계좌에서 아이리스 라바야 오(Iris Rabaya Au)의 개인 은행 계좌로 260만 달러 이상이 유입되었다. 미 법무부의 9월 21일 선고 발표에 따르면, 어바인에 거주하는 이 여성은 연방 세금 신고서에서 해당 소득을 신고하지 않았다. 37세의 오 씨는 2025년 3월 허위 세금 신고 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 18개월의 연방 징역형을 선고받았다.

퍼시 앤더슨(Percy Anderson) 미국 연방 지방법원 판사는 또한 오 씨에게 1,484,343달러의 배상금을 지급하고, 고급차와 고성능 차량, 명품 핸드백, ‘대부(Godfather)’ 조각상 3점을 비롯한 기타 자산을 몰수하도록 명령했다. 이 별명은 그녀의 전 남자친구인 아담 이자(Adam Iza)의 것으로, 그는 자신을 암호화폐 사업가로 소개할 때 이 별명을 사용했다. 오 씨의 유죄 판결은 그녀가 세금 신고서에서 누락한 소득과 관련이 있었다. 검찰은 그녀의 역할을 이자의 지출을 뒷받침하는 금융 운영의 일환으로 설명했다. 양형 의견서에서 검찰은 다음과 같이 주장했다:

"[Au] “아담 이자가 수백만 달러에 달하는 사기 수익금을 이동, 지출, 은닉할 수 있도록 하는 금융 인프라를 구축했으며, 그녀는 그 부를 통해 개인적으로 이익을 얻었다.”

유령 회사, 보안관 보좌관들, 그리고 1,600만 달러 상당의 암호화폐

오 씨의 유죄 인정 합의서에 따르면, 그녀는 이자(Iza)의 지시에 따라 유령 회사를 설립하고 그 회사 명의로 은행 계좌를 개설했다. 이후 그녀는 해당 계좌에 입금된 자금을 이용해 로스앤젤레스 카운티 보안관 부관들에게 약 100만 달러를 주로 현금으로 지급했다. 이 자금은 또한 부부의 고급 부동산, 차량, 보석, 의류 및 약 1,000만 달러에 달하는 여가 활동 비용으로도 사용되었다.

아우는 해당 계좌를 이용해 이자(Iza)를 위해 약 1,600만 달러 상당의 암호화폐를 매입했으며, 이를 통해 이자가 보유, 교환 또는 양도할 수 있는 디지털 자산을 제공했다. 법무부는 이 1,600만 달러를 아우의 회사들을 통해 이자를 위해 이루어진 구매로 설명했다.

이 구매는 그녀가 개인 계좌로 이체하고 신고하지 않은 260만 달러 이상과는 별개의 것이었다. 국세청(IRS)은 미신고 소득과 허위 세금 서류를 해당 기관에 신고할 수 있는 세금 위반 사항으로 열거하고 있다.

이 부관들은 이자에게 사설 경호 서비스를 제공했으나, 그들의 비리는 그 업무를 넘어섰다. 검찰에 따르면, 부관들은 이자의 재정적 또는 개인적 분쟁에 연루된 사람들을 대상으로 한 기밀 법 집행 정보와 법원이 발부한 수색 영장을 입수했다. 2024년 9월 이자가 체포되면서 이 수사에 대한 대중의 관심이 집중되었다.

이와 관련된 사건에서, 데이비드 앤서니 로드리게스 전 부관은 사적인 의뢰인을 위해 허위 영장 신청서를 이용해 한 남성의 휴대전화 위치를 파악한 사실을 시인한 뒤 징역 1년형을 선고받았다. 그의 후속 징역형 선고는 경찰 권한이 어떻게 남용되었는지를 드러냈다.

이자, 캘리포니아의 별도 사건에서 선고 대기 중

미 법무부에 따르면, 이자는 메타(Meta) 광고 계정과 관련 신용 한도에 대한 접근 권한을 부정하게 취득한 뒤 이를 판매했다. 그는 2025년 1월 로스앤젤레스 연방 법원에서 권리 침해 공모, 통신 사기, 탈세 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 해당 사건에 대한 그의 선고 공판은 10월 5일로 예정되어 있다.

2024년 8월 코네티컷주에서 발생한 비트코인 강도 미수 및 납치 사건과 관련하여 별도의 사건이 제기되었다. 당국은 이자(Iza)가 대규모 비트코인 절도 사건에 연루된 인물의 부모를 표적으로 삼은 음모를 기획하고 자금을 조달하는 데 가담했다고 밝혔다. 해당 부모는 폭력적인 차량 탈취 사건 이후 납치되었다.

코네티컷주 연방 판사는 9월 9일 이 음모에 가담한 이자에게 징역 15년을 선고했다. 이 선고는 아직 계류 중인 캘리포니아 사건의 선고에 앞서 이루어진 것이다.